300950 深市 德固特

证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-062
          青岛德固特节能装备股份有限公司

      关于第四届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年10月27日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021
年 10 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》。（公告编号：2021-063）

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  三、备查文件

  1.第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

                                  青岛德固特节能装备股份有限公司
                                              监事会

                                          2021 年 10 月 28 日