300950 深市 德固特

证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2021-061
          青岛德固特节能装备股份有限公司

      关于第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会
议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》。（公告编号：2021-063）

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  三、备查文件

  1.第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
          董事会

      2021 年 10 月 28 日