证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-056
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2021 年 10 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。
会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。
公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体表决情况如下：
（1）经全体董事审议，同意选举于培友先生、赵庆明先生、刘汝刚先生组成第四届董事会审计委员会，其中于培友先生担任主任委员暨召集人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（2）经全体董事审议，同意选举邢聪明先生、魏振文先生、于培友先生组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中邢聪明先生担任主任委员暨召集人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（3）经全体董事审议，同意选举赵庆明先生、魏振文先生、邢聪明先生组成第四届董事会提名委员会，其中赵庆明先生担任主任委员暨召集人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（4）经全体董事审议，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、赵庆明先生组成第四届董事会战略委员会，其中魏振文先生担任主任委员暨召集人；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任刘汝刚先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任崔建波先生、李环玉先生、孟龙先生、刘宝江先生及宋超先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
具体表决结果如下：
（1）经全体董事审议，同意聘任崔建波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（2）经全体董事审议，同意聘任李环玉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（3）经全体董事审议，同意聘任孟龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（4）经全体董事审议，同意聘任刘宝江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（5）经全体董事审议，同意聘任宋超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任刘宝江先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任李优先先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任赵爽爽女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
8、审议通过了《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及外汇管理等相关法律及规定，结合公司实际情况，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2021年 10 月 11 日
附件：简历
1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高
级工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7
月至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998
年 8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998年 7 月至 2018年 5月，
在胶州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，
在青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、
执行董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任
执行董事；2016 年 3 月至 2019年 6月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事
运营管理工作，担任董事长、总经理职务；2004年 4 月至 2012年 9月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。目前任山东理工大学、山东科技大学理事。
截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 5,388 万股，占公司总股本的 53.88%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份 612 万股，占公司总股本的 6.12%）为一致行动人，合计控制公司 60.00%股份。除此之外，魏振文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
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