证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-046
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行董事会换届选
举。并于 2021 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名魏振文先生、陈祖平先生、陈丹女士、刘汝刚先生、崔建波先生及李环玉先生为非独立董事候选人，提名赵庆明先生、于培友先生及邢聪明先生为独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事候选人于培友先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人赵庆明先生及邢聪明先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人须提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
上述 9 位董事候选人简历附后。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
附件：第四届董事会候选人简历
一、非独立董事
1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级
工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7 月
至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998 年
8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术
处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998 年 7 月至 2018 年 5 月，在胶
州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，在
青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、执行
董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任执行
董事；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事运营
管理工作，担任董事长、总经理职务；2004 年 4 月至 2012 年 9 月，在青岛德固
特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。目前任山东理工大学、山东科技大学理事。
截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 5,388 万股，占公司总股本的 53.88%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份612万股，占公司总股本的6.12%）为一致行动人，合计控制公司 60.00%股份。除此之外，魏振文先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，魏振文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
2、陈祖平先生，1952 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于台
湾明新工业技术学院机械工程系，台湾政治大学企业管理班。1975 年 6 月至 1976
年 6 月，在台湾嘉新面粉饲料油脂工厂，任副工程师；1976 年 7 月至 2001 年 9
月，在台湾中鼎工程股份有限公司(CTCI )，任项目合同采购经理；2002 年至 2012年，在美国福陆工程公司中国公司(FLUOR CHINA)，历任采购合同部经理、项目采购合同总监、中国供应链总监；2013 年至 2014 年，在福陆贸易公司
(ACQUIRE)，任亚太地区资深总监，2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中海福陆
重装设备制造珠海公司，任副总经理；2016 年 9 月至今，在施璐德亚州有限公司(CNOODASIALTD)，任资深顾问。
截至本披露日，陈祖平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，陈祖平先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
3、陈丹女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有期货、证券、
基金从业资格，毕业于上海交通大学英语语言文学专业、加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理专业，硕士学位。2008 年 3 月至今，在上海常春藤投资有限公
司，历任运营总监、风控副总裁职务；2018 年 12 月至 2021 年 5 月，在 Nano
Technology Corporation，任董事；2020 年 12 月至今，在上海百事通信息技术股份有限公司，任监事；2021 年 7 月至今，在上海思华科技股份有限公司，任监事；2018 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任董事。
截至本披露日，陈丹女士未持有公司股份，在持股 5%以上股东（青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）及常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）为同一实际控制人，合计持有公司股份 642.86 万股，占公司总股本的 6.43%）的实际
控制人（上海常春藤投资有限公司）处担任风控副总裁。除此之外，陈丹女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，陈丹女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
4、刘汝刚先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
毕业于山东省委党校经济管理专业，本科学历。1987 年 9 月至 1994 年 4 月，在
青岛振亚炭黑集团公司，从事生产节能计量工作，担任生产助理职务；1994 年 5月至 2001 年 11 月，在欧励友工程炭（青岛）有限公司，从事生产管理、物资采
购工作，历任生产助理、采购部主管职务；2001 年 12 月至 2004 年 4 月，在青
岛保税区德固特制造有限公司，从事销售工作，担任副总经理职务；2004 年 4月至 2007 年 4 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售工作，担任副总
经理职务；2007 年 4 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从
事管理工作，担任总经理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任董事、总经理职务。
截至本披露日，刘汝刚先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 119.52 万股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，刘汝刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
5、崔建波先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级
工程师，毕业于青岛科技大学（原青岛化工学院）无机化工专业，本科学历。1990
年 7 月至 1994 年 4 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产工艺和管理工作，
历任工艺员、生产班长职务；1994 年 4 月至 2003 年 3 月，在欧励友工程炭（青
岛）有限公司，从事生产管理工作，历任生产班长、调度长、生产厂长职务；2003
年 3 月至 2003 年 11 月，在江西黑猫炭黑股份有限公司，协助技术指导工作；2003
年11月至2004年4月，在青岛保税区德固特制造有限公司，从事技术指导工作，
担任研发部部长职务；2004 年 4 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有
限公司，从事产品研发与技术指导工作，担任副总经理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事产品研发与技术指导、国际销售等工作，担任董事、副总经理职务。
截至本披露日，崔建波先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 89.66 万股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
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