300950 深市 德固特

证券代码：300950            证券简称：德固特              公告编号：2021-043
          青岛德固特节能装备股份有限公司

      关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。
会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名魏振文先生、陈祖平先生、陈丹女士、刘汝刚先生、崔建波先生及李环玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。

  本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名赵庆明先生、于培友先生及邢聪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职务。

  公司独立董事候选人于培友先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人赵庆明先生及邢聪明先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人发表了声明，尚未取得独立董事资格证书的独立董事候选人发表了参加最近一次独立董
事培训并取得独立董事资格证书的承诺，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    3、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》


  公司拟将注册地址变更至：青岛胶州市尚德大道 17 号，同时相应修订《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：

            原章程条款                        修订后章程条款

                                    第 1.5 条  公司住所：山东省青岛市
第 1.5 条公司住所：山东省青岛市胶

                                    胶州市尚德大道 17 号  邮政编码：
州市滨州路 668 号  邮政编码：266300

                                    266318

  除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

  本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-048）及《公司章程》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    4、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬如下：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人陈丹女士不领取董事职务薪酬，董事候选人陈祖平先生董事薪酬拟定为每年 15 万元人民币(含税)。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-049）。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：关联董事魏振文、刘汝刚、李环玉、崔建波、陈丹回避表决，
赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    5、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

  经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币(含税)。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-049）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：关联董事于培友回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过。

    6、审议通过了《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第十六次会议决议；

  2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
          董 事 会

        2021年 9 月 23 日

附件：第四届董事会候选人简历

    一、非独立董事

    1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高
级工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7
月至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998
年 8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998年 7 月至 2018年 5月，
在胶州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，
在青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、
执行董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任
执行董事；2016 年 3 月至 2019年 6月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事
运营管理工作，担任董事长、总经理职务；2004年 4 月至 2012年 9月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。目前任山东理工大学、山东科技大学理事。

  截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 5,388 万股，占公司总股本的 53.88%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份 612 万股，占公司总股本的 6.12%）为一致行动人，合计控制公司 60.00%股份。除此之外，魏振文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经查询核实，魏振文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    2、陈祖平先生，1952 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于
台湾明新工业技术学院机械工程系，台湾政治大学企业管理班。1975 年 6 月至
1976年 6 月，在台湾嘉新面粉饲料油脂工厂，任副工程师；1976年 7 月至 2001
年 9 月，在台湾中鼎工程股份有限公司(CTCI )，任项目合同采购经理；2002 年至 2012 年，在美国福陆工程公司中国公司(FLUOR CHINA)，历任采购合同部经理、项目采购合同总监、中国供应链总监；2013 年至 2014 年，在福陆贸易
公司(ACQUIRE)，任亚太地区资深总监，2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中海
福陆重装设备制造珠海公司，任副总经理；2016 年 9 月至今，在施璐德亚州有限公司(CNOODASIALTD)，任资深顾问。

  截至本披露日，陈祖平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司