300949 深市 奥雅设计

证券代码：300949        证券简称：奥雅设计          公告编号：2021-043
            深圳奥雅设计股份有限公司

    关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的
                    公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开
职工代表大会，于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会、第三届
董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

    一、第三届公司董事会组成情况

  非独立董事：李宝章先生（董事长）、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生

  独立董事：吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生

  上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。

    二、第三届董事会各专门委员会组成情况

  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

  审计委员会：黄跃刚先生（主任委员）、李方悦女士、吴胜涛先生


  薪酬与考核委员会：吴胜涛先生（主任委员）、姜海龙先生、赖向东先生
    三、第三届公司监事会组成情况

  非职工代表监事：伍洪记女士（监事会主席）、付小珍女士

  职工代表监事：兰芳女士

  上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

    四、高级管理人员聘任情况

  总经理：李方悦女士

  副总经理：王拥军先生、姜海龙先生

  董事会秘书：陶丽悯女士

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书陶丽悯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

  特此公告。

                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日