证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-083
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
董事会同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复产品生产基地项目”重新论证，并在不改变募集资金用途的情况下，根据该募集资金投资项目建设的实际进度，审慎决定将“生态修复产品生产基地项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2025年12
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>并调整董事会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。结合本次修订的《董事会审计委员会工作制度》，根据中国证券监督管理委员会最新颁布并实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长李春林先生和董事、总经理许剑平女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，其他委员不做调整。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：
10.01《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10.02《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
本次调整后，第四届董事会审计委员会委员为吕航先生、李旭修先生、徐金光先生，其中吕航先生为主任（召集人）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
13、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
14、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订完善，对部分条款进行修订。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
15、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2023年12月29日
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