300947 深市 德必集团

证券代码：300947        证券简称：德必集团        公告编号：2023-050
  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>及相关制度的议案》，于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、调整董事会、监事会成员人数情况

  鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 13 名调
整为 9 名，其中独立董事人数由 5 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3
名，同时对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

    二、制度修订情况

  1、《公司章程》修订情况：

 修订前                                修订后

    第一百〇六条 董事会由 13 名董事组      第一百〇六条 董事会由 9 名董事组
 成，设董事长 1 人，可以设副董事长。    成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

    第一百四十三条 公司设监事会。监事      第一百四十三条 公司设监事会。监事
 会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可  会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可
 以设副主席。监事会主席和副主席由全体监  以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持  事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者  监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由监事会副主席召集和主持  不履行职务的，由监事会副主席召集和主持
 监事会会议；监事会副主席不能履行职务或  监事会会议；监事会副主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举  者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
 一名监事召集和主持监事会会议。        一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例      监事会应当包括股东代表和适当比例
 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低  的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通  于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民  过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
 主选举产生。                          主选举产生。

  2、《董事会议事规则》修订情况：

 修订前                                修订后

    第四条 董事会共有 13 名董事。          第四条 董事会共有 9 名董事。

  3、《独立董事工作制度》修订情况：

 修订前                                修订后

    第五条 公司董事会成员中至少包括      第五条 公司董事会成员中至少包括
 三分之一独立董事。公司根据需要，设独立  三分之一独立董事。公司根据需要，设独立 董事五名，其中至少包括一名会计专业人  董事三名，其中至少包括一名会计专业人
 士。                                  士。

    前款所称会计专业人士是指具有高级      前款所称会计专业人士是指具有高级
 职称或注册会计师资格的人士。          职称或注册会计师资格的人士。

  4、《监事会议事规则》修订情况如下：

 修订前                                修订后

    第二条 公司设监事会，由 5 名监事组      第二条 公司设监事会，由 3 名监事组
 成。监事会设主席一人，由全体监事过半数  成。监事会设主席一人，由全体监事过半数
 选举产生。                            选举产生。

    监事会主席召集和主持监事会会议；      监事会主席召集和主持监事会会议；
 监事会主席不能履行职务或者不履行职务  监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集  的，由半数以上监事共同推举一名监事召集
 和主持监事会会议。                    和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和职工代      监事会应当包括股东代表和职工代
 表，其中职工代表的比例不少于三分之一。 表，其中职工代表的比例不少于三分之一。
    监事会中的股东代表由股东提名，并      监事会中的股东代表由股东提名，并
 经监事会审议通过后提交股东大会审议通  经监事会审议通过后提交股东大会审议通
 过聘任。                              过聘任。

    监事会中的职工代表由公司职工通过      监事会中的职工代表由公司职工通过
 职工代表大会民主选举产生。            职工代表大会民主选举产生。

  除上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事会工作制度》《监事会议事规则》其他内容保持不变。以上修订情况尚需提交公司股东大会审
议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                        上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 22 日