证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-052
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 2 日届满，公司根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。
公司监事会同意提名蒋倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事会候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 22 日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
蒋倩女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于华宝信托有限责任公司、中民投资本管理有限公司、中民创富投资管理有限公司、中民瑞德投资管理有限公司、成都中创泽商业管理有限公司等单位，现担任中民投资产管理有限公司副总裁、中民瑞德投资管理有限公司执行董事，公司监事。
截至本公告披露日，蒋倩女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋倩女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。蒋倩女士符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
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