300940 深市 南极光

 证券代码：300940          证券简称：南极光        公告编号：2023-071
          深圳市南极光电子科技股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商备案登记的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下：

    一、修订公司章程并办理工商备案登记情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关内容 进行修订，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章 程》备案登记等相关事宜。具体修订如下：

                修订前                          修订后

  第七十五条 股东大会决议分为普通 第七十五条 股东大会决议分为普通

  决议和特别决议。                决议和特别决议。

      股东大会作出普通决议，应当由    股东大会作出普通决议，应当由

  出席股东大会的股东（包括股东代理 出席股东大会的股东（包括股东代理

  人）所持表决权的 1/2 以上通过。  人）所持表决权的过半数通过。

      股东大会作出特别决议，应当由    股东大会作出特别决议，应当由

  出席股东大会的股东（包括股东代理 出席股东大会的股东（包括股东代理

  人）所持表决权的 2/3 以上通过。  人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  第九十四条 公司董事为自然人，有 第九十四条 公司董事为自然人，有

  下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董

  事：                            事：

    （一）无民事行为能力或者限制民  （一）无民事行为能力或者限制民

  事行为能力；                    事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年；              执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业  （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 司、企业破产清算完结之日起未逾 3
年；                            年；

（四）担任因违法被吊销营业执  （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 企业被吊销营业执照之日起未逾 3
年；                            年；

（五）个人所负数额较大的债务到  （五）个人所负数额较大的债务到
期未清偿；                      期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场  （六）被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限未满的；          禁入措施，期限尚未届满；

（七）法律、行政法规或部门规章  （七）被证券交易场所公开认定为
规定的其他内容。                不适合担任上市公司董事、监事和高
  违反本条规定选举、委派董事 级管理人员，期限尚未届满；
的，该选举、委派或者聘任无效。董  （八）法律、行政法规或部门规章事在任职期间出现本条情形的，公司 规定的其他内容。

解除其职务。                        违反本条规定选举、委派董事
                                的，该选举、委派或者聘任无效。董
                                事在任职期间出现本条情形的，公司
                                解除其职务。

第一百一十四条 代表 1/10 以上表决 第一百一十四条 代表1/10以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 权的股东、1/3 以上董事、过半数的可以提议召开董事会临时会议。董事 独立董事或者监事会，可以提议召开长应当自接到提议后 10 日内，召集 董事会临时会议。董事长应当自接到
和主持董事会会议。              提议后 10 日内，召集和主持董事会
                                会议。

第一百二十三条 公司董事会下设审 第一百二十三条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会 计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。 及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。委员会成员全 提交董事会审议决定。委员会成员全部由董事组成，并不得少于三名。审 部由董事组成，并不得少于三名。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独 委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 立董事，并由独立董事担任召集人。
 审计委员会的召集人应为会计专业 审计委员会的召集人应为会计专业 人士。董事会负责制定专门委员会工 人士，审计委员会成员应当为不在公 作规程，规范专门委员会的运作。  司担任高级管理人员的董事。董事会
                                  负责制定专门委员会工作规程，规范
                                  专门委员会的运作。

  除上述修订外，本次章程修订还包括将制度中“上市公司”统一调整为“公司”，《公司章程》其他条款及内容保持不变。以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 9 日