证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2022-009
深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实
现净利润 44,727,955.91 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
211,731,743.82 元。2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为
42,039,484.73 元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为
215,899,032.59 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公 司本年度可供分配利润为 211,731,743.82 元。
基于公司目前经营情况稳定、财务状况良好，为积极回报投资者，共享企业 发展成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的情况下，拟以
公司 2021 年 12 月 31 日总股本 118,425,692 股为基数，进行如下分配：
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.52 元（含税），预计派送现金股利
18,000,705.18 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，预计转增 71,055,415 股，转增后公司总
股本将增加至 189,481,107 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司实际登记为准）。
2021 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照每
股分配比例不变的原则进行本次利润分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、审议程序及相关意见
1、董事会意见
2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2021 年 12 月 31 日总股本
118,425,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.52 元（含税），预
计派送现金股利 18,000,705.18 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；
不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6股，预计转增 71,055,415 股，
转增后公司总股本将增加至 189,481,107 股。
2、监事会意见
2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
3、独立董事意见
2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，决策程序合法、有效，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会，审议通过后方可实
施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2022年3月31日
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