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秋田微:第二届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2021-10-27

秋田微:第二届监事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300939        证券简称:秋田微          公告编号:2021-073
                深圳秋田微电子股份有限公司

            第二届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日以电子邮件的方式发出第二届监事会第六次会议的通知,于2021年10月26日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持,公司董事会秘书王亚彬、财务总监石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》;

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《公司 2021 年第三季度报告》详细内容同日披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司
              监事会

        2021 年 10 月 27 日
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