证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-062
深圳秋田微电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日以电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议的通知，于2021年8月19日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
经审核，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要详细内容同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3.审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》(逐项审议) ；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效率和科学决策，公司拟对相关制度进行修订、制定。
3.01 制定《董事会专门委员会工作制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.02.修订《总经理工作细则》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.03.修订《董事会秘书工作制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.04.修订《控股股东、实际控制人行为规范》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.05.制定《重大信息内部报告制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.06.修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.07.修订《信息披露管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.08.修订《内部控制管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.09.修订《内部审计制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.10.修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.11.修订《对外提供财务资助管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.12.制定《金融衍生品交易管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.13.制定《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.14.修订《独立董事工作制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.15.修订《累积投票制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.16.修订《募集资金管理制度》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
各制度全文公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案获本次董事会审议通过后，第 13、14、15、16 项子议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄志毅先生提名，聘任廖琛琛女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
详细内容请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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