300939 深市 秋田微

证券代码：300939          证券简称：秋田微        公告编号：2024-024
              深圳秋田微电子股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、
          证券事务代表、内部审计负责人的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年03月18日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    公司第三届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    非独立董事：黄志毅先生（董事长）、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先生

    独立董事：宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    三名独立董事的任职资格和独立性于公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于三分之一。
    二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

    专门委员会              成员组成          主任委员（召集人）

                              黄志毅先生

  战略与ESG委员会          陈稳见先生            黄志毅先生

                        柴广跃先生（独立董事）

                        杨轶彬先生（独立董事）

    审计委员会        宋萍萍女士（独立董事）  杨轶彬先生（独立董事）
                        柴广跃先生（独立董事）

                        宋萍萍女士（独立董事）

    提名委员会        杨轶彬先生（独立董事）  宋萍萍女士（独立董事）
                              黄志毅先生

                        宋萍萍女士（独立董事）

  薪酬与考核委员会    杨轶彬先生（独立董事）  宋萍萍女士（独立董事）
                              黄志毅先生

    上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
    三、公司第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    非职工代表监事：郑荣先生（监事会主席）、李建峰先生

    职工代表监事：唐淑华女士

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人。监事会成员未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人情况

    总经理：陈稳见先生

    副总经理：李正国先生、简廷宪先生、王亚彬先生、洪俊斌先生、张凤女士、王细昂先生

    董事会秘书：王亚彬先生

    财务负责人：石俊先生

    证券事务代表：廖琛琛女士

    内部审计负责人：徐晨女士

    上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    董事会秘书王亚彬先生、证券事务代表廖琛琛女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    电话：0755-86106838

    传真：0755-86106838

    电子信箱：qiutw@av-display.com

    办公地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号

    邮政编码：518115

    五、公司董事、监事任期届满离任情况

    （一）董事任期届满离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会董事王铁华先生将不再担任公司董事，亦不
在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王铁华先生通过赣州新业成投资有限公司间接持有公司1,828,400股股份，占公司总股本的1.52%，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    （二）监事任期届满离任情况

    1、因任期届满，公司第二届监事会监事陈卫军先生将不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈卫军先生未持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    2、因任期届满，公司第二届监事会监事杨芷女士将不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨芷女士通过公司员工持股平台赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司63,022股股份、63,020股股份、51,369股股份，合计持有公司177,411股股份，占公司总股本的0.15%，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    3、因任期届满，公司第二届监事会监事张家菊女士将不再担任公司职工代表监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张家菊女士未持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    王铁华先生、陈卫军先生、杨芷女士、张家菊女士离任后仍将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                            2024 年 03 月 18 日


                        第三届董事会董事简历

黄志毅先生简历：

    黄志毅先生，出生于 1969 年 04 月，中国国籍，毕业于西南石油学院应用化
学专业，本科学历，无境外永久居留权。历任华北石油地勘工程师，康惠（惠州）半导体有限公司工程师、销售经理，深圳市誉信电子有限公司总经理，深圳市秋
田视佳实业有限公司总经理；2007 年 09 月至 2017 年 09 月，任深圳秋田微电子
有限公司（公司前身，以下简称“秋田微有限”）董事长；2007 年 09 月至 2015
年 03 月，任秋田微有限总经理；2017 年 09 月至今，任本公司董事长；2021 年
12 月至今，任深圳君合赢投资有限公司法定代表人、执行董事。

    截至本公告披露日，黄志毅先生通过深圳市汉志投资有限公司间接持有公司股份 36,825,905 股，占公司总股本的 30.69%，系公司的实际控制人，是公司控股股东深圳市汉志投资有限公司的执行董事、总经理与法定代表人。除此之外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
陈稳见先生简历：

    陈稳见先生，出生于 1973 年 04 月，中国国籍，毕业于武汉化工学院精细化
工专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年 11 月至 1998 年 08 月，任东莞
市通华液晶有限公司工程师；1999 年 06 月至 2005 年 07 月，任石家庄实力克液
晶材料有限公司销售经理；2005 年 12 月至 2020 年 08 月，任江苏和成显示科技
有限公司副总经理；2020 年 09 月至 2021 年 03 月，任本公司总经理特别助理；
2021 年 03 月至今，任本公司董事、总经理；2021 年 12 月至今，任深圳君合赢
投资有限公司总经理；2022 年 08 月至今，任深圳市瑞迪盛科技有限公司法定代表人、董事长。

    截至本公告披露日，陈稳见先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
王亚彬先生简历：

    王亚彬先生，出生于 1968 年 05 月，中国国籍，毕业于华东化工学院环境监
测专业，本科学历，无境外永久居留权。历任开封市环境保护监测站科员，东莞市通华液晶有限公司工艺工程师、产品开发主管工程师；1998 年 06 月至 2009
年 03 月，任新辉开科技（深圳）有限公司工程设计高级经理；2009 年 03 月至
2017 年 09 月，任秋田微有限董事、副总经理；2017 年 09 月至今，任本公司董
事、副总经理、董事会秘