证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-008
深圳秋田微电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
公司于 2021 年 1 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关
于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2021] 3-2 号”《验资报告》核验，本次发行后，公司的注册资本由 60,000,000 元变更为 80,000,000 元，公司的股本由
60,000,000 股变更为 80,000,000 股。公司于 2021 年 1 月 28 日
在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市 ）”变 更 为“ 股 份有限公司（中外合资、上市）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。
二 、《 公司章程》修订的情况
公司股票发行完成后，根据《公司法》《上市公司章程指引》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公
司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将
《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》
部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
第四条 公司于【】年【】月【】日经中国 第四条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员
证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”） 会（以下称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】
民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交
股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所
易所上市。
上市。
第七条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，全部 第二十条 公司股份总数为 8,000 万股，全部为人民币普通
为人民币普通股股票。 股股票。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
依法行使下列职权： 权：
... ...
（十五）审议批准公司与关联人发生的交易 （十五）审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 对值 5%以上的关联交易；
资产绝对值 5%以上的关联交易； （二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本 由股东大会决定的其他事项。
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 机构和个人代为行使。
董事会或其他机构和个人代为行使。 公司与关联人之间的交易达到本条第一款第（十五）项的标
准，但属于下列任一情形的，可以豁免提交股东大会审议：
（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不
含邀标等受限方式）；
（二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资助等；
（三）关联交易定价为国家规定的；
（四）关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规
定的同期贷款利率标准；
（五）公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监事、高
级管理人员提供产品和服务的。
第四十四条 公司发生的交易(受赠现金资 第四十四条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除
产除外)达到下列标准之一的,须提交股东大 外)达到下列标准之一的,须提交股东大会审议通过:
会审议通过: （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总 的，以较高者作为计算数据；
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业
计算数据； 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年 且绝对金额超过 5,000 万元；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
3,000 万元； 对金额超过 500 万元；
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年 (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
万元； 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得
对金额超过 3,000 万元； 债务减免等，可以免于履行股东大会审议程序。
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计 公司发生的交易仅达到本条第一款第（三）项或第（五）
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 项的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
过 300 万元。 0.05 元的，可以免于履行股东大会审议程序。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝 本条所称“交易”系指下列事项:
对值计算。 （一）购买或者出售资产(不含购买与日常经营相关的原材
本条所称“交易”系指下列事项: 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的
（一）购买或者出售资产(不含购买原材料、 资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 内)；
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者
此类资产的，仍包含在内)； 增资全资子公司除外)；
（二）对外投资(含委托理财，委托贷款，对 （三）提供财务资助（含委托贷款）；
子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易 （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 子公司的担保）；
投资等)；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
第四十五条 公司下列对外担保行为为重大 第四十五条 公司下列对外担保行为为重大担保事项，应当
担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
大会审议： （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净
以后提供的任何担保； 资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总
一期经审计总资产的 30%； 资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担
一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担
3,000 万元人民币； 保，属于本条第一款第（一）项至第（四）项情形的，豁免
董事会审议担保事项时，除经全体董事过 提交股东大会审议。
半数同意外，应经出席会议的三分之二以上有 董事会审议担保事项时，除经全体董事过半数同意外，
表决权的董事审议同意。股东大会审议前款第 应经出席会议的三分之二以上有表决权的董事审议同意。股（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所 东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股
持表决权的三分之二以上通过。 东所持表决权的三分之二以上通过。
原《公司章程》无对照内容，后续条款的序号 第四十六条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的
均予以调整。 三分之二以上董事同意并作出决议。财务资助事项属于下列
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