证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-006
深圳秋田微电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 25 日以电子邮
件的方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7人（其中以通讯表决方式出席会议董事 1 人），公司董事陈嵘先生因工作出差原因，以通讯方式参加。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；
公司于 2021 年 1 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关
于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（ 证监许可[2021]10 号 ），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天
健验[2021] 3-2 号”《验资报告》核验，本次发行后，公司的注册资本由 60,000,000 元变更为 80,000,000 元，公司的股本由
60,000,000 股变更为 80,000,000 股。公司于 2021 年 1 月 28 日
在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”，需重新修订《公司章程 》并办理备案。具体以相关市场监督管理部门登记为准。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营管理层负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《股东大会议事规则》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《董事会议事规则》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《监事会议事规则》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案 》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《对外担保管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等
相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《关联交易决策制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《关联交易决策制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《非日常经营交易事项决策制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《非日常经营交易事项决策制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订《公司章程》相关条款，现对公司《重大投资决策管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《重大投资决策管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》等相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，现对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 3 月修订）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、
规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（ w ww .c ni nf o. co m.c n ）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
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