证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-049
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话、网络、专人送达等方式发出。
2、2023 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。
3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）本次会议审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事张敏女士、陈若华先生、吴华亮先生、邹海烟先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次会议审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为,《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）本次会议审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
2022 年度公司实现营业总收入为 54,510.87 万元，同比增加 38.11%；归属
于上市公司股东净利润 11,804.88 万元，同比增长 47.46% ；资产总计为147,190.1 万元，归属于上市公司股东净资产 112,646.49 万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2022 年末总股本 113,790,200 股为基数，进行如下分配：向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 34,137,060 元。本
年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）本次会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
经与会董事审议，认为《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）本次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经与会董事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）本次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年年度薪酬的
议案》
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕杰中 2022 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕保忠 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过王建军 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李国平 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李生平 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过肖国中 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过张敏 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过陈若华 2022 年年度薪酬；
8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吴华亮 2022 年年度薪酬；
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过邹海烟 2022 年年度薪酬；
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过蔡大贵 2022 年年度薪酬；
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过苌桂梅 2022 年年度薪酬；
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过黄光欣 2022 年年度薪酬；
涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决，本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。
（九）本次会议审议通过了《关于总经理离职暨聘任总经理的议案》
公司董事会拟聘任吕杰中先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）本次会议审议通过了《关于董事离职暨补选新任董事的议案》
公司董事会提名袁奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并接任董事会战略委员会委员职务，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据财政部《修订通知》及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）本次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会，审议
公司 2022 年年度报告等相关事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据统票结果，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
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