证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-048
四川合纵药易购医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2022 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1.通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的公
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的公司股份 6,736,600 股，占公司有表决权总股份的 7.0417％。
具体出席情况如下所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 12 人
出席现场会议的情况 代表有表决权的公司股份数量 62,787,200
占公司有表决权股份总数的比例 65.6312％
通过网络投票的股东及代理人人数 1 人
通过网络投票参与会
代表有表决权的公司股份数量 5,500
议的情况
占公司有表决权股份总数的比例 0.0057％
出席现场会议的中小股东及代理人 4 人
人数
代表有表决权的公司股份数量 6,731,100
中小股东出席会议的 占公司有表决权股份总数的比例 7.0360％
情况 通过网络投票的中小股东及代理人 1 人
人数
代表有表决权的公司股份数量 5,500
占公司有表决权股份总数的比例 0.0057％
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
2.公司董事及监事以现场结合通讯的方式出席本次会议，见证律师现场出席了会议，高级管理人员以现场结合通讯的方式列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举李燕飞女士、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01 选举李燕飞女士为公司第三届董事会非独立董事
99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
1.02 选举周跃武先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
1.03 选举陈顺军先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
1.04 选举李宇欣先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
1.05 选举艾英萍女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
1.06 选举沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举邓博夫先生、罗响先生、刘磊先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
2.01 选举邓博夫先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
2.02 选举罗响先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
2.03 选举刘磊先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
3.审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举田文书先生、陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事赵培培女
士共同组成公司第三届监事会。非职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
3.01 选举田文书先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 62,787,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,101 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
3.02 选举陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％。
中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所肖强律师、刘继纳律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日
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