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药易购:董事会决议公告

公告日期:2021-08-20

药易购:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300937        证券简称:药易购          公告编号:2021-032
          四川合纵药易购医药股份有限公司

      第二届董事会 2021 年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2021
年第四次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2021 年 8 月 9 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下议案:

    1. 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,编制公司《2021 年半
年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    现因公司经营发展需要,公司董事会同意选举公司董事刘然先生为第二届董
事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    刘然先生简历见附件。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    3. 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形,同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    三、备查文件

    1.四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2021 年第四次会议决
议。

    2.四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2021
年第四次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                      四川合纵药易购医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日
附件:

                          刘然先生简历

    刘然,男,1976 年出生,汉族,沈阳药科大学医药企业管理专业毕业。中

共中央、国务院、中央军委颁发的建国 70 周年纪念章获得者;国家科技进步二
等奖获得者;广东省科技进步一等奖获得者;四川省高层次人才;彭州市拔尖人
才。

    历任丽珠集团总裁秘书;丽珠供应链计划物流总监;丽珠粤南公司经理;丽
珠医药研究所所长;丽珠制药厂副厂长;四川光大制药有限公司总经理;国家中
药现代化工程技术研究中心常务副主任等职。

  工作期间                工作单位                      职位

1999.7-2002.9    丽珠医药集团股份有限公司        总裁秘书

2002.9-2005.4    国家中药现代化工程技术研究      中心主任助理、常务副主任

2005.4-2006.9    丽珠集团供应链计划              物流总监

2006.9-2012.4    丽珠医药研究所                  所长

2008.1-2010.12  丽珠处方药事业部粤南公司        经理

2012.4-2014.3    丽珠集团丽珠制药厂              副厂长

2014.3-2015.11    四川光大制药有限公司            常务副总

2015.11-2019.12  四川光大制药有限公司            总经理

2021.4-至今      四川合纵药易购医药股份有限公司  副总经理

2021.4-至今      四川合纵药易购医药股份有限公司  董事、副总经理

    刘然先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所列情形;不属于失信被执
行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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