证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2021-024
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》修订情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
15 日召开第二届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律 法规的规定，公司拟对《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）部分条款进行修订,具体修订情况如下：
修改前 修改后
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持股东，将其持有的本公司股票在买入 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
月内又买入，由此所得收益归本公司 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，所有，本公司董事会将收回其所得收 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证益。但是，证券公司因包销购入售后 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
该股票不受 6 个月时间限制。 制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
第四十条 增加“（十八）公司年度股东大会
可以授权董事会决定向特定对象发行融资总
—— 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东
大会召开日失效。”
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
须经股东大会审议通过。 东大会审议通过。
…… ……
（七）连续十二个月内担保金额 （七）连续十二个月内担保金额超过公
超过公司最近一期经审计净资产的 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
50%且绝对金额超过 3,000 万元人民 超过 5,000 万元人民币；
币； （八）深圳证券交易所或者本章程规定
（八）深圳证券交易所或者本章 的其他担保事项。
程规定的其他担保事项。 股东大会审议前款第（六）项担保事项
股东大会审议前款第（六）项担 时，必须经出席会议的股东所持表决权的三保事项时，必须经出席会议的股东所 分之二以上通过。
持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
股东大会在审议为股东、实际控 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受制人及其关联人提供的担保议案时， 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表该股东或者受该实际控制人支配的股 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所东，不得参与该项表决，该项表决由 持表决权的半数以上通过。
出席股东大会的其他股东所持表决权 公司为全资子公司提供担保，或者为控
的半数以上通过。 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，属于第四
十一条第一项、第三项、第四项、第七项情
形的，可以豁免提交股东大会审议。
第五十五条 股东大会采用网络或其 第五十五条 股东大会采用网络或其他方式
他方式的，应当在股东大会通知中明 的，应当在股东大会通知中明确载明网络或确载明网络或其他方式的表决时间及 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会表决程序。股东大会网络或其他方式 网络或其他方式投票的开始时间为股东大会投票的开始时间不得早于现场股东大 召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 会结束当日下午 3:00。
现场股东大会召开当日上午 9:30，其 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
结束时间不得早于现场股东大会结束 不少于两个工作日且不多于七个工作日。股
当日下午 3:00。 权登记日一旦确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第七十八条 公司董事会、独立董事 第七十八条 公司董事会、独立董事和持有
和符合相关规定条件的股东可以公开 百分之一以上有表决权股份的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 征集股东投票权。征集股东投票权应当向被当向被征集人充分披露具体投票意向 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票方式征集股东投票权。公司不得对征 权。
集投票权提出最低持股比例限制。
第一百零九条 董事会制定董事会议 第一百零九条 董事会制定董事会议事规
事规则，以确保董事会落实股东大会 则，以确保董事会落实股东大会决议，提高决议，提高工作效率，保证科学决策。 工作效率，保证科学决策。董事会下设立战董事会下设立战略与发展、审计、提 略与发展、审计、提名、薪酬与考核专门委名、薪酬与考核专门委员会，专门委 员会，专门委员会的成员全部由董事组成，员会的成员全部由董事组成，审计委 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计会中独立董事应占多数并担任召集 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负人，审计委员会中至少有 1 名独立董 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员事为会计专业人士。董事会负责制定 会的运作。
专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百一十条 董事会决定公司的对 第一百一十条 董事会决定公司的对外投资
外投资（含委托理财、委托贷款、对 （含委托理财、对子公司投资等，设立或者子公司投资等）、收购出售资产（购 增资全资子公司除外）、收购出售资产（购买、出售的资产不含购买原材料、燃 买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动料和动力，以及出售产品、商品等与 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关日常经营相关的资产，但资产置换中 的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类涉及购买、出售此类资产的，仍包含 资产的，仍包含在内）、融资（贷款或授信）、在内）、融资（贷款或授信）、资产 资产抵押（或质押）、提供担保、租入或者抵押（或质押）、对外担保、关联交 租出资产、签订管理方面的合同（含委托经易等交易事项的权限如下，重大投资 营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债项目应当组织有关专家、专业人员进 权或者债务重组、研究与开发项目的转移、
行评审，并报股东大会批准。 签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买
（一）对外投资（含委托理财、 权、优先认缴出资权利等）、关联交易等交委托贷款、对子公司投资等）、购买 易事项的权限如下，重大投资项目应当组织出售资产、融资（贷款或授信）、资 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大产抵押（或质押）等交易事项的权限 会批准。
符合下列标准之一，由董事会审议批 （一）对外投资（含委托理财、对子公
准: 司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、
1.交易涉及的资产总额占公司最 购买出售资产、融资（贷款或授信）、资产近一期经审计总资产的10%以上，该交 抵押（或质押）、租入或者租出资产、签订易涉及的资产总额同时存在账面值和 管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、评估值的，以较高者作为计算依据； 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研
究与开发项目的转移、签订许可协议；放弃
2.交易标的（如股权）在最近一 权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权个会计年度相关的营业收入占公司最 利等）等交易事项的权限符合下列标准之一，近一个会计年度经审计营业收入的 由董事会审议批准:
10%以上，且绝对金额超过500万元；
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期
3.交易标的（如股权）在最近一 经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产个会计年度相关的净利润占公司最近 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者一个会计年度经审计净利润的10%以 作为计算依据；
上，且绝对金额超过100万元；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计
4.交易的成交金额（含承担债务 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年和费用）占公司最近一期经审计净资 度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超产的10%以上，且绝对金额超过500万 过1000万元；
元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计
5.交易产生的利润占公司最近一 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度个会计年度经审计净利润的10%以上， 经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
且绝对金额超过100万元。 100万元；
前述由董事会审议批准的交易事 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）
项，若达到如下标准之一的，还应当 占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且
提交股东大会审议: 绝对金额超过1000万元；
1.交易涉及的资产总额占公司最 5.交易产生的利润占公司最近一个会计
近一期经审计总资产的50%以上，该交 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算依据； 过100万元。
2.交易标的（如股权）在最近一 前述由董事会审议批准的交易事项，
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