证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2021-021
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事李锦先生提交的书面辞职报告。李锦先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞任公司审计委员会委员职务，继续在公司担任其他职务，根据《公司法》等有关规定，李锦先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李锦先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
经核查，截止本公告日，李锦先生直接持有公司股份 2,400,000 股，占公司
总股本的 2.51%。李锦先生原定任期为 2022 年 6 月 20 日，辞职后将继续遵守《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司及董事会对李锦先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会 2021 年第三次会议，审议通过
《关于提名刘然为公司董事候选人的议案》，同意提名刘然先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人经股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
附件：刘然先生简历
刘然，男，1976 年出生，汉族，沈阳药科大学医药企业管理专业毕业。中共中央、国务院、中央军委颁发的建国 70 周年纪念章获得者；国家科技进步二等奖获得者；广东省科技进步一等奖获得者；四川省高层次人才；彭州市拔尖人才。
曾任丽珠医药集团股份有限公司总裁秘书、国家中药现代化工程技术研究中心主任助理、常务副主任、丽珠医药研究所所长、丽珠制药厂副厂长、四川光大制药有限公司总经理等职务。
截至本公告日，刘然先生未持有公司股份，刘然先生与其控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
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