证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2021-020
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于聘请 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
15 日召开第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第二次会议，
审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“立信所”）作为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。
一、拟聘请会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1 月 24 日成立，2012 年 2 月 9 日由立信会计师事务所
有限公司转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：2323 人，从业人员总数 9114 人，
立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
最近一年经审计的（2019 年度）总收入：38.14 亿元
2019 年度审计业务收入：30.40 亿元
2019 年度证券业务收入：12.46 亿元
上年度（2020 年度）上市公司审计客户家数：576 家
主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（69 家），医药制造业（41
家），软件和信息技术服务业（39 家），化学原料和化学制品制造业（38 家），专用设备制造业（37 家），电气机械和器材制造业（31 家），房地产业（12 家），零售业（11 家），批发业（8 家）；
2020 年度年报审计收费总额：23.84 亿元，本公司同行业上市公司审计客
户家数：8 家
2、投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：1.29 亿元
职业责任保险累计赔偿限额：12.5 亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措
施 26 次、自律监管措施零次和纪律处分 3 次。涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张宇先生，立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所副所长、合伙人，中国注册会计师。1995 年开始从事审计业务，先后从事企业财务管理、内部审计、政府审计和独立审计二十余年，积累了比较丰富的注册会计
师审计经验。1996 年 11 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始在立信所执业，2015
年 8 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：签署 3家。
签字注册会计师：王忆女士，2011 年 5 月 1 日开始从事审计业务，2019 年
6月成为注册会计师，2011年5月开始在立信所执业，主要负责国内证券类业务，具有良好的专业背景和丰富的审计工作经验。2015 年 8 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：签署 0 家。
项目质量控制复核人：王许先生，注册会计师，合伙人。2004 年开始从事
审计业务，2005 年成为签字注册会计师，2004 年 12 月起在立信所执业，2019
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况：签署 5 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2020 年度，公司给予立信所的年度审计报酬为 40 万元。2021 年度审计收
费定价原则与 2020 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
二、拟聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了立信所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信所为公司 2021 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会 2021 年第三次会议，以赞成
8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机
构的议案》，同意聘请立信所作为公司 2021 年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见
1.独立董事关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次聘请有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘请审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会 2021 年第三次会议审议。
2.独立董事关于聘任 2021 年度审计机构的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具备财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好。公司聘请 2021 年度审计机构的决策程序合法有效。
因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）生效日期
公司《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年度股东
大会审议。聘用期自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议；
（二）公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议；
（三）公司审计委员会履职情况的证明文件；
（四）独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见；
（五）独立董事关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见；
（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的拟签字注册会计师身份证件、 执业证照和联系方式。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
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