300933 深市 中辰股份

 中证鹏元资信评估股份有限公司

                                          中证鹏元公告【2022】340 号
中证鹏元关于关注中辰电缆股份有限公司董事会、监
            事会完成换届选举的公告

    中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公
司”，股票代码：300933.SZ）于 2022 年 5 月发行 5.71 亿
元可转换公司债券（以下简称“中辰转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
于 2022 年 6 月 28 日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评
级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。

    公司于 2022 年 7 月 8 日发布《关于董事会换届选举的
公告》及《关于监事会换届选举的公告》，2022 年 7 月 25日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届非职工代表监事会成员，非职工代表监事与
2022 年 7 月 6 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司新一届监事会；此次换届选举后，公司董事会成员变更 3 人，监事会成员变更 1 人。

    至此，公司完成董事会、监事会换届选举，2022 年 7 月
27 日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。
表1 2022 年 7 月公司董事会、监事会变动情况

  项目        第二届董事会、监事会成员          第三届董事会、监事会成员

              姓名            职务            姓名            职务

              杜南平              董事长              杜南平              董事长

              姜一鑫          董事、总经理          姜一鑫          董事、总经理

              徐积平*    董事、董事会秘书、财务总      平涛                董事

                                监、副总经理

  董事会        张茜                董事                张茜                董事

                平涛                董事                史勤              独立董事

              丁含春*            独立董事            鲁桐*            独立董事

              杨黎明*            独立董事            吴长顺*            独立董事

                史勤              独立董事

              王雪琴*          监事会主席          高天星*          监事会主席

  监事会      刘过成              监事              刘过成              监事

              李雯雯              监事              李雯雯            职工监事

注：标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。
资料来源：公开资料，中证鹏元整理

    上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望和“中辰转债”信用等级可能产生的影响。
    特此公告。

                      中证鹏元资信评估股份有限公司
                                二〇二二年八月三日