300932 深市 三友联众

 证券代码：300932        证券简称：三友联众      公告编号：2023-057
          三友联众集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审
          计部负责人及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开
了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 4 名非独立董事、3 名
独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生第三届监事会 2 名非职工代表
监事，与公司 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

    非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先生

    独立董事：王再升先生、祝福冬先生（会计专业人士）、贺树人先生（会计专业人士）

    独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第三
届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

    公司第三届董事会成员简历详见附件。

    二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

    经与会董事审议，第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员如下：
 董事会专门委员会  主任委员（召集

                                            专门委员会委员

      名称            人）

战略委员会          宋朝阳先生  宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生

审计委员会          贺树人先生  贺树人先生、祝福冬先生、孟繁龙先生

提名委员会          王再升先生  王再升先生、祝福冬先生、傅天年先生

薪酬与考核委员会    祝福冬先生  祝福冬先生、贺树人先生、傅天年先生

    第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    三、公司第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，具体成员如下：

    职工代表监事：陈波涌先生

    非职工代表监事：康如喜先生（监事会主席）、杨芙蓉女士

    公司第三届监事会任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    公司第三届监事会成员简历详见附件。

    四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况


    (一)高级管理人员的聘任情况

    公司第三届董事会同意聘任宋朝阳先生为公司总经理；同意聘任傅天年先生、孟少锋先生、王孟君先生为公司副总经理；同意聘任王孟君先生为公司董事会秘书；同意聘任高晓莉女士为公司财务负责人；同意聘任何明荣先生、于荣爱先生为公司技术总监。

    上述高级管理人员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书王孟君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

    上述人员的简历详见附件。

    (二)审计部负责人及证券事务代表的聘任情况

    公司第三届董事会同意聘任黄卓先生为公司审计部负责人；同意聘任邝美艳女士为公司证券事务代表。邝美艳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

    上述人员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    上述人员的简历详见附件。


    （三）董事会秘书及证券事务代表联系方式

    联系人：王孟君、邝美艳

    联系电话：0769-82618888-8121、0769-82618888-8123

    传真号码：0769-82618888-8072

    联系地址：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号

    电子邮箱：ztb@sanyourelay.com

    五、公司部分董事任期届满离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会独立董事李焰文先生、高香林先生、刘勇先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述离任人员未持有公司股票。

    上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述人员仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

    公司董事会对李焰文先生、高香林先生、刘勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    六、备查文件

    1、2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、第三届董事会第一次会议决议；

    3、第三届监事会第一次会议决议；

    4、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 16 日

                公司第三届董事会成员简历

    宋朝阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 5 月出生，工商管理
学硕士，中共党员。1988 年至 1989 年任杭州汽轮机厂研究所工程师；1990 年
至 1995 年任深圳沙湾宏远电子厂（港资）厂长；1995 年至 1997 年任宁波松乐
继电器有限公司董事、副总经理；1997 年至 2008 年就职于东莞三友电器有限公司，任执行董事兼总经理；1999 年至 2009 年，任深圳市三友联电器有限公司董事、总经理；2001 年至 2011 年，历任深圳市三友继电器有限公司总经理、董事长兼总经理；2004 年至 2013 年，任东莞顺牛金属制品有限公司董事长；2005
年至 2008 年，任深圳市盛海威实业发展有限公司董事；2006 年至 2018 年，任
东莞昊轩执行董事兼总经理；2007 年至 2009 年，任东莞市卓之航实业投资有限公司执行董事兼经理；2010 年至 2018 年，任上海万佳执行董事。2008 年作为主要创始人创立三友联众，并担任执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理。
    截至本公告披露日，宋朝阳先生直接持有本公司股份 46,200,000 股，间接持
有公司股份 3,497,200 股，合计占公司总股本的 28.26%。宋朝阳先生为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    傅天年先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 4 月出生，工商管理
学硕士。1988 年至 1993 年，任杭州汽轮机厂助理工程师。1994 年至 1997 年，
任深圳市松乐继电器有限公司总经理；1997 年至 2008 年，任东莞三友电器有限公司副总经理。2008 年作为主要创始人创立三友联众，并担任监事；现任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，傅天年先生直接持有本公司股份 21,280,000 股，间接持
有公司股份 1,694,000 股，合计占公司总股本的 13.06%。傅天年先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    孟少锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 12 月出生，大专学历，
中共党员。2001 年至 2008 年任柯尼卡美能商用科技（东莞）有限公司品管课长。2009 年加入公司并担任销售总监；现任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，孟少锋先生间接持有公司股份 700,000 股，占公司总股
本的 0.40%。孟少锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    孟繁龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 2 月出生，高中学历。
1999 年至 2008 年，历任东莞三友电器有限公司采购部长、IT 部长。2008