证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-011
南通江天化学股份有限公司
关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金
投入新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江天化学股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年
产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000
吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元
连同截至 2023 年 3 月 31 日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17
万元，共计 9,525.90 万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）（以下简称：“南区项目”）一期”。
上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13.39 元，募集资金总
额为人民币268,469,500.00元，扣除相关发行费用(不含税)人民币39,991,662.05元，募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 31 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）原募集资金投向项目资金调整及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司依据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进
行调整，截至 2023 年 3 月 31 日，公司调整后各项目拟使用募集资金投资额明细及募集
资金使用情况如下：
单位：万元
未使用募集资
序 项目名称 总投资额 调整后拟投入 募集资金累 金金额（不含
号 募集资金 计投入金额 存款利息/现
金管理收益）
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙
1 烯酰基六氢-均三嗪、 11,220.72 8,873.09 2,435.37 6,437.72
5,000 吨水杨醛技改项目
年产 18,000 吨系列防霉杀
2 菌剂、3,200 吨冶炼萃取 3,676.10 2,906.98 1,094.45 1,812.53
剂技改项目
3 绿色智能化工厂建设 7,996.00 6,323.05 5,314.57 1,008.48
4 补充流动资金及偿还银行 6,000.00 4,744.66 4,744.66 -
贷款
合计 28,892.82 22,847.78 13,589.05 9,258.73
截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,589.05 万元，累计取得专户存
储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 267.17 万元，募集资金余额合计 9,525.90 万元（含存款利息及现金管理收益），其中存放在募集资金专户的存款 225.90 万元，未到期银行通知存款余额 4,300 万元、未到期银行结构性存款 5,000 万元。
二、本次拟变更部分募集资金投资项目情况
（一）本次变更募集资金用途情况
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，公司拟终止“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技
改项目”（其中年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截至 2022 年 12 月已
达到可使用状态）及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金合计 8,250.25 万元全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。
募集资金用途变更情况详见下表：
募投项目情况 变更前 变更后
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰
基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨
醛技改项目 迁出长江一公里安全环保提升项
项目名称 目（甲醇下游新材料及中间体一
年产 18,000 吨系列防霉杀菌 体化技改项目）一期
剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改
项目
实施主体 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司
南通市经济技术开发区通达路
实施地点 南通市经济技术开发区中央路 东、海亚路南、海堡路北、东方
16 号
大道西
（二）变更部分募集资金用途的原因
1、原募投项目计划投资和实际投资情况
（1）原募投项目计划投资情况
根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》内容，募集资金投资项目“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”拟投入募集资金 8,873.09 万元；募集资金投资项目“年产18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”拟投入募集资金 2,906.98万元，上述项目实施主体为本公司，投资资金均主要用于包括厂房改造、设备购置及安装及铺底流动资金等，实施地点为南通市经济技术开发区中央路 16 号，项目选址为公司现有厂区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地。
（2）实际投入募集资金情况
公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意“5,000 吨水杨醛技改项目”、“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”项目达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 11 月。
截至 2023 年 3 月 31 日，“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000
吨水杨醛技改项目”募集资金累计投入金额 2,435.37 万元（其中年产 1,000 吨 1,3,5-
三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截至 2022 年 12 月已达到可使用状态）；“年产 18,000 吨
系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”募集资金累计投入金额 1,094.45 万元，上述项目尚未投入的募集资金余额合计 8,250.25 万元。
上述拟终止变更项目已投入部分将由南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）配合南通经济技术开发区化工园区管理办公室实施搬迁补偿，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于签署<搬迁补偿合同>的公告》（公告编号：2021-062）。
2、终止募投项目的原因
公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。本次变更主要原因为：为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实
际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。
本次部分募集资金投资项目变更后，南区项目将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
三、部分募集资金投资项目结项及节余情况
（一）募投项目结项及节余概况
本次拟结项项目为“绿色智能化工厂建设”项目，该项目作为减少能源消耗，最大限度减少污染物排放，提升装置本质安全化的项目，在原有方案基础上与时俱进调整优化实施，已于 2023 年 3 月完成相关建设工作。公司拟将该项目结项并将尚未使用完毕的募集资金的节余募集资金用于“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”项目。
截至 2023 年 3 月 31 日，本次结项募投项目使用募集资金及节余情况如下：
单位：万元
节余募集
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