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江天化学:关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2021-11-10

江天化学:关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300927    证券简称:江天化学 公告编号:2021-064
              南通江天化学股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 8 日召开

第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,现将具体
内容公告如下:

    一、修订《公司章程》的相关情况

    为了进一步完善公司章程,规范公司经营管理活动,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公
司的规定和要求,拟对《公司章程》作如下修订:

    条款                修订前                      修订后

第四十二条  公司下列对外担保行为,必须 公司下列对外担保行为,必须

              经股东大会审议决定:        经股东大会审议决定:

              (一)公司及本公司控股子公 (一)公司及本公司控股子公

              司的对外担保总额,超过公司 司的对外担保总额,超过公司

              最近一期经审计净资产的 50% 最近一期经审计净资产的 50%
              以后提供的任何担保;        以后提供的任何担保;

              (二)连续十二个月内担保金 (二)连续十二个月内担保金

              额超过公司最近一期经审计总 额超过公司最近一期经审计总

              资产的 30%;                资产的 30%;

              (三)连续十二个月内担保金 (三)连续十二个月内担保金


条款                修订前                      修订后

        额超过公司最近一期经审计净 额超过公司最近一期经审计净
        资产的 50%且绝对金额超过 资产的 50 %且绝对金额超过
        5,000 万元人民币;          5,000 万元人民币;

        (四)为资产负债率超过 70% (四)为资产负债率超过 70%
        的担保对象提供的担保;      的担保对象提供的担保;

        (五)单笔担保额超过公司最 (五)单笔担保额超过公司最
        近一期经审计净资产 10%的担 近一期经审计净资产 10%的担
        保;                        保;

        (六)对股东、实际控制人及 (六)对股东、实际控制人及
        其关联方提供的担保。        其关联方提供的担保。

        董事会审议担保事项时,必须 董事会审议担保事项时,必须
        经出席董事会会议的三分之二 经出席董事会会议的三分之二
        以上董事审议同意。股东大会 以上董事审议同意。股东大会
        审议前款第(二)项担保事项 审议前款第(二)项担保事项
        时,应经出席会议的股东所持 时,应经出席会议的股东所持
        表决权的三分之二以上通过。  表决权的三分之二以上通过。
        股东大会在审议为股东、实际 股东大会在审议为股东、实际
        控制人及其关联人提供的担保 控制人及其关联人提供的担保
        议案时,该股东或受该实际控 议案时,该股东或受该实际控
        制人支配的股东,不得参与该 制人支配的股东,不得参与该
        项表决,该项表决须经出席股 项表决,该项表决须经出席股
        东大会的其他股东所持表决权 东大会的其他股东所持表决权
        的半数以上通过。            的半数以上通过。

                                      公司为全资子公司提供担保,
                                      或者为控股子公司提供担保且
                                      控股子公司其他股东按所享有

    条款                修订前                      修订后

                                          的权益提供同等比例担保,属
                                          于前款第(一)、(三)、(四)、
                                          (五)项情形的,可以豁免提
                                          交股东大会审议。

第四十三条  ……                        ……

            公司与关联人发生的交易(提 公司与关联人发生的交易(提
            供担保除外)金额在 3,000 万 供担保除外)金额超过 3,000
            元以上,且占公司最近一期经 万元,且占公司最近一期经审
            审计净资产绝对值 5%以上的关 计净资产绝对值 5%以上的关联
            联交易,需提交股东大会审议。 交易,需提交股东大会审议。

第八十条    ……                        ……

            董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有
            规定条件的股东可以公开征集 百分之一以上有表决权股份的
            股东投票权。征集股东投票权 股东或者依照法律、行政法规
            应当向被征集人充分披露具体 或者国务院证券监督管理机构
            投票意向等信息。禁止以有偿 的规定设立的投资者保护机构
            或者变相有偿的方式征集股东 可以作为征集人,自行或者委
            投票权。公司不得对征集投票 托证券公司、证券服务机构,
            权提出最低持股比例限制。    公开请求股东委托其代为出席
                                          股东大会,并代为行使提案权、
                                          表决权等股东权利,但不得以
                                          有偿或者变相有偿方式公开征
                                          集股东权利。

                                          依照前款规定征集股东权利
                                          的,征集人应当披露征集文件,
                                          公司应当予以配合。公司及股

    条款                修订前                      修订后

                                          东大会召集人不得对征集投票
                                          行为设置高于《证券法》规定
                                          的持股比例等障碍而损害股东
                                          的合法权益。

第八十四条  ……                        ……

            股东大会选举二名以上董事或 股东大会选举二名以上董事或
            非职工代表监事进行表决时, 非职工代表监事进行表决时,
            根据本章程的规定或者股东大 根据本章程的规定或者股东大
            会的决议,可以实行累积投票 会的决议,应当实行累积投票
            制。                        制。

第一百一十二 ……                        ……

条          (三)涉及关联交易的(上市 (三)涉及关联交易的(上市
            公司提供担保除外),董事会的 公司提供担保除外),董事会的
            权限如下:                  权限如下:

            1、公司与关联自然人发生的交 1、公司与关联自然人发生的成
            易金额在 30 万元以上,且未达 交金额超过 30 万元,且未达到
            到本章程第四十三条规定的标 本章程第四十三条规定的标准
            准的关联交易;              的关联交易;

            2、公司与关联法人发生的交易 2、公司与关联法人发生的成交
            金额在 300 万元以上,且占上 金额超过 300 万元,且占公司
            市公司最近一期经审计净资产 最近一期经审计净资产绝对值
            绝对值 0.5%以上,但尚未达到 0.5%以上,但尚未达到第四十
            第四十三条规定的标准的关联 三条规定的标准的关联交易。
            交易。

  除上述条款外,《公司章程》其他条款的内容保持不变。

    二、其他事项说明


  本次修订《公司章程》的事项,尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜,具体内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

  1.第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                      南通江天化学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日
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