证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-051
江苏博俊工业科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事会秘书李晶女士的辞职申请，李晶女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去上述职务后，李晶女士将受聘担任公司财务总监职务。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，李晶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李晶女士 在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，李晶女士通过昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙） 间接持有公司股份总数的 0.142%；其配偶及其他关联人未持有公司股份。辞任 公司董事会秘书职务后，李晶女士仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司
董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2023 年 8 月 14 日召开第四届
董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。同意聘任周 后高先生为公司董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。
周后高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。
公司独立董事已就变更董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书周后高先生联系方式如下：
电话：0512-36689825
传真：0512-55133966
邮箱：ir@sh-bojun.com
联系地址：昆山开发区龙江路88号。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
附件：
周后高先生个人简历
周后高先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2000年12月至2007年2月任昆山唯一霓虹材料有限公司生产经理；2007年3月至2013年6月任伟速达（中国）汽车安全系统有限公司质量主管；2013年7月至2017年11月任公司质量经理；2017年12月至2023年8月任公司质量总监。
截至本公告披露日，周后高先生未直接持有公司股份，通过昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.045%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
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