300926 深市 博俊科技

 证券代码：300926      证券简称：博俊科技      公告编号：2022-060
          江苏博俊工业科技股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
 会议于 2022 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通
 知已于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事
 长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全
 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过关于公司《2022年半年度报告》及其《摘要》的议案

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年
    度报告》及其《摘要》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  2、审议通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
      案

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年
 度募集资金存放与使用情况专项报告》。
 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
3、审议通过关于设立济南子公司的议案
 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立济 南子公司的公告》。
 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4、审议通过关于注销西安分公司的议案
 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销西 安分公司的公告》。
 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
5、审议通过关于聘任证券事务代表的议案
 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证 券事务代表的公告》。
 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
 三、备查文件
 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

                              江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 26 日