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特发服务:独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

公告日期:2021-12-08

特发服务:独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 PDF查看PDF原文

        深圳市特发服务股份有限公司

    独立董事关于第二届董事会第四次会议

          相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》等有关规定,我们作为深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对以下事项发表事前意见如下:

    一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

    经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关资质,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则进行审计,较好地履行其作为审计机构的责任与义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘会计师事务所能够保证审计工作的质量,保持审计工作的连续性和稳定性,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

    二、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司 2022 年度的关联交易预计是基于市场化原则进行,价格公平、合理,
未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事应当回避表决。基于上述情况,我们同意将此事项提交公司董事会审议。

                  (以下无正文,下接签署页)

(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可
                          意见》的签字页)

    独立董事签名:

        张建军              曹  阳              廖森林

                                                  2021 年 12 月 5 日
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