300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2021-082

      深圳市特发服务股份有限公司

    第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议
于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 11 月 12 日以邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王立涛先生、尹玉刚先生、何能文先生、关宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任高级管理人员的公告》。

    （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨玉姣女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈宝杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。


    深圳市特发服务股份有限公司
              董事会

        2021 年 11 月 15 日