300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2021-076

      深圳市特发服务股份有限公司

    第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 14 日召开
2021 年第四次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经监事会全体监事同
意豁免会议通知的时间要求，第二届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 14 日以邮
件方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。全体监事共同推举监事徐德勇先生作为本次会议的召集人和主持人，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、  监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

    全体监事确认对本次董事会的通知、召集和召开均无异议，同意豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第二届监事会的各项工
作顺利开展，公司监事会同意选举徐德勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    徐德勇先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        深圳市特发服务股份有限公司

                                                监事会

                                            2021 年 10 月 16 日