证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2021-068
深圳市特发服务股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年10月14日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年10月14日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月14日9:15至15:00任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年10月8日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至2021年10月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈宝杰先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举崔平先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举杨洪宇先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王超先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举施彬彬先生为第二届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张建军先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举曹阳先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举廖森林先生为第二届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐德勇先生为二届监事会股东代表监事
3.02 选举王卫冲先生为二届监事会股东代表监事
上述议案均需采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事5人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会表决。
上述议案1、2已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案 等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二 应选人数5人
届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈宝杰先生为第二届董事会非独立 √
董事
1.02 选举崔平先生为第二届董事会非独立董 √
事
1.03 选举杨洪宇先生为第二届董事会非独立 √
董事
1.04 选举王超先生为第二届董事会非独立董 √
事
1.05 选举施彬彬先生为第二届董事会非独立 √
董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二 应选人数3人
届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张建军先生为第二届董事会独立董 √
事
2.02 选举曹阳先生为第二届董事会独立董事 √
2.03 选举廖森林先生为第二届董事会独立董 √
事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二 应选人数2人
届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举徐德勇先生为二届监事会股东代表 √
监事
3.02 选举王卫冲先生为二届监事会股东代表 √
监事
四、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间2021年10月11日9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函和邮件方式登记的需在2021年10月11日17:00之前送达或传至公司。
2、登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件3）、自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件3)、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，提供的书面材料除以上
内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件2），以便登记确认。如通过信函方式登记，送达公司董事会办公室信封上请注明“2021年第四次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：杨杨；
联系电话：0755-83075915；
邮箱：sdgs@tefafuwu.com；
联系地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。
（2）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
（5）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十一次会议决议。
2、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021年9月28日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《2021年第四次临时股东大会股东参会登记表》
附件3、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350917，投票简称：特发投票。
2、提案设置及意见表决
（1）本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票议案 等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二 应选人数5人
届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈宝杰先生为第二届董事会非独 √
立董事
1.02 选举崔平先生为第二届董事会非独立 √
董事
1.03 选举杨洪宇先生为第二届董事会非独 √
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