证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-083
上海海融食品科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司 总
经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
经公司第三届董事会第一次会议审议，选举黄海晓先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
黄海 晓 先 生 简 历 详 见 公司于 2021 年 10 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
公司于 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举组成了第
三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明
2、审计委员会：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明
3、提名委员会：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚
4、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、郁卿
上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
经公司第三届董事会第一次会议审议，同意续聘黄海瑚先生担任公司总经理，同意聘任曹建先生、梁晖先生、沈正伟先生为公司副总经理，同意聘任郁卿女士为公司财务总监，同意续聘于良先生为公司董事会秘书，同意聘任陈海丽女士为公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
黄海瑚先生、梁晖先生、郁卿女士简历详见公司于 2021 年 10 月 20 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。曹建先生、沈正伟先生、于良先生及陈海丽女士简历详见本公告附件。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
特此公告
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日
附件：简历
董事会秘书：
于 良,男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，浙江大学工商管理硕士。2008 年至 2021 年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书、宁波圣莱达电器股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江省围海建设集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理。2021 年 5 月至今任上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书。
于良先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
副总经理：
梁晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中南大学
铁道学院。2004 年至 2021 年曾任立高食品股份有限公司市场部经理、上海海融食品工业有限公司营销部门副总经理、北京华信润达国际贸易有限公司总经理、辽宁鑫磊商贸有限公司项目总监；2021 年 4 月至今任上海海融食品科技股份有限公司公司总经理助理兼营销总经理。
梁晖先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
曹 建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于上海化
学工业专科学校化工分析专业。1981年至2002年曾就职于上海滚镀一厂技术科、上海日用五金工业研究所理化室、上海凌伟生化制品有限公司、上海凯惠食品添加剂公司、上海宝隆生化有限公司、上海大众凌伟生化有限公司、上海添成食品添加剂有限公司等公司，主要负责产品研发、销售、市场开发等工作，2002 年至 2015 年曾任上海欣融实业发展有限公司区域经理、上海海融食品工业有限公司研发部经理、研发总监；2015 年 11 起至今任上海海融食品科技股份有限公司副总经理。
曹建先生持有公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.2%，曹建先生不存在
《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
沈正伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，毕业于无锡轻
工业学院食品工程专业。1990 年至 2015 年曾任江阴乳制品厂生产科长，均瑶集团无锡乳品有限公司生产部经理、质管部经理，上海欣融实业发展有限公司总裁助理，无锡安井食品工业有限公司制造中心厂长，上海海融食品工业有限公司制造中心总监。2015 年 11 月起至今任上海海融食品科技股份有限公司副总经理。
沈正伟先生持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.1%，沈正伟先生不
存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券事务代表：
陈海丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，毕业于福建师
范大学金融学专业，本科学历。2010 年至 2015 年，先后就职于国信证券股份有限公司福州五一中路营业部、中富通集团股份有限公司及福建海源复合材料科技股份有限公司证券事务部。2015 年至今任上海海融食品科技股份有限公司证券事务代表。
陈海丽女士通过上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18,000 股，占公司总股本的 0.02%。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
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