300915 深市 海融科技

证券代码：300915        证券简称：海融科技      公告编号：2021-079

            上海海融食品科技股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：

    一、公司第三届董事会、监事会人员组成情况

    （一）第三届董事会成员

    非独立董事: 黄海晓先生、黄海瑚先生、郁卿女士、梁晖先生

    独立董事：孔爱国先生、单志明先生

    公司第三届董事会由以上 6 人组成，任期自公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。

    公司的第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

    两名独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第二次临时股东大会召开前已
经深圳证券交易所备案核查无异议。单志明先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    （二）第三届监事会成员

    非职工代表监事：袁斌女士、江雪莹女士

    职工代表监事：于秀红女士

    公司第三届监事会由以上 3 人组成，任期自公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。

    公司的第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

    公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    二、公司董事离任情况

    公司第二届董事会成员中的独立董事董惠良先生、张帅先生届满离任，将不再担任公司独立董事职务，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，以上两位独立董事均未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，季德南先生不再担任公司董事、副总经理职务，裘国伟女士不再担任公司董事、财务总监职务。截至本公告披露日，季德南先生持有公司股票195,000 股，占公司总股本的 0.22%；裘国伟女士持有公司股票 195,000 股，占公司总股本的 0.22%。离任后，季德南先生、裘国伟女士亦未担任公司其他职务，季德南先生、裘国伟女士将继续履行有关承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                        上海海融食品科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二一年十一月五日