证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-050
凯龙高科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：公司董事长臧志成先生。
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 54,432,900 股，占上市公司总
股份的 47.3239％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 53,690,400 股，
占上市公司总股份的 46.6784％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 742,500股，占上市公司总股份的 0.6455％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 5,747,900 股，占上市公司
总股份的 4.9972％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 5,005,400股，占上市公司总股份的 4.3517％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份742,500 股，占上市公司总股份的 0.6455％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一） 关于《2022 年度公司董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（二） 关于《2022 年度公司监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（三） 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（四） 关于《2022 年度公司财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（五） 关于《2022 年度公司利润分配预案》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（六） 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（七） 关于《公司第四届董事会董事薪酬方案》的议案
总表决情况：同意 742,500 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 742,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，关联股东臧志成、无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）、臧梦蝶、臧雨芬、臧雨梅、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州力合华富创业投资有限公司、无锡清源创新创业投资合伙企业（有限
合伙）、常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）-常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（八） 关于《公司第四届监事会监事薪酬方案》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（九） 关于公司研发中心建设项目完成并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
（十） 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,747,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（十一） 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 54,432,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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