300912 深市 凯龙高科

证券代码：300912        证券简称：凯龙高科        公告编号：2023-053
              凯龙高科技股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

          高级管理人员、内审负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2023 年 5 月
18 日在公司会议室召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人等相关议案。此外，公司已于 2023 年 5 月17 日召开了职工代表大会，会议选举袁秋玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。至此，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、董事会及各专门委员会组成情况

    （一）董事会成员

    非独立董事：臧志成先生（董事长）、叶峻先生、潘海峰先生、李怀朝先生
    独立董事：袁银男先生、朱林先生、徐雁清先生

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举臧志成先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    第四届董事会成员任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3 名独立董事任职资格在公司 2022年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    （二）董事会专门委员会成员

    战略委员会：臧志成先生（主任委员）、潘海峰先生、袁银男先生

    审计委员会：朱林先生（主任委员）、徐雁清先生、臧志成先生

    提名委员会：徐雁清先生（主任委员）、袁银男先生、臧志成先生

    薪酬与考核委员会：朱林先生（主任委员）、徐雁清先生、臧志成先生

    其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），朱林先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    以上董事的简历详见 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

    二、监事会及监事会主席选举情况

    公司第四届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事
共同组成，情况如下：

    非职工代表监事：魏宗洋先生（监事会主席）、程宗匠女士

    职工代表监事：袁秋玲女士

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举魏宗洋先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    魏宗洋先生和程宗匠女士的简历详见2023年4月26日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）；袁秋玲女士的简历请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-049）。

    三、高级管理人员、内审负责人聘任情况

    （一）高级管理人员

    总经理：臧志成先生

    副总经理：叶峻先生、李怀朝先生、刘德文先生、邵军先生

    董事会秘书：温波飞女士

    财务总监：曾睿先生

    董事会秘书温波飞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

    （二）内审负责人

    内审负责人：吴锡波女士

    以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见公告附件）。

    四、董事会秘书联系方式

    联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号

    电话：0510-68937717-59879

    电子信箱：kailong@kailongtec.com

    五、董事、监事届满离任情况

二部总监。曾睿先生不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司财务总监。

    孙新卫先生、胡改蓉女士、荣育新先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾睿先生持有的公司股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规则。

    公司对孙新卫先生、胡改蓉女士、荣育新先生、曾睿先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                        凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日

    附件：高级管理人员及内审负责人简历

    臧志成先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级
高级工程师，毕业于无锡轻工业学院，本科学历。1980 年 10 月至 1989 年 5 月，
任无锡市七四二厂职工；1989 年 6 月至 2000 年 11 月，任无锡市华蝶实业有限
公司总经理；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任无锡市开能客车设备有限公司总
经理；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任凯龙有限总经理；2006 年 6 月至 2011 年
4 月，任凯龙有限执行董事、总经理；2011 年 4 月至 2014 年 2 月，任凯龙有限
董事长、总经理；2011 年 12 月至今，任无锡凯成执行事务合伙人；2012 年 11
月至今，任凯龙蓝烽董事长；2014 年 2 月至今，任公司董事长、总经理。2018年 9 月至今，任凯龙宝顿法定代表人；2018 年至今，任无锡市人民对外友好协会副会长、法定代表人；2021 年 3 月至今，任凯龙高科技（长沙）有限公司总经理。

    截至本公告披露日，臧志成先生直接持有公司股份 3,665 万股，通过无锡市
凯成投资合伙企业（有限合伙）间接持有 581.004 万股，其一致行动人臧梦蝶、臧雨芬、臧小妹、臧雨梅合计持有公司股份 759.23 万股。臧志成先生及其一致行动人直接或间接持有公司股份合计 5,005.24 万股，占公司总股本的 43.52%。臧志成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    叶峻先生：1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江苏
工学院（现江苏大学），本科学历。1990 年 7 月至 2009 年 12 月，历任一汽客
车（无锡）有限公司分厂厂长、研发部长、采购部长、质保部长；2009 年 12 月
至 2011 年 4 月，任无锡忻润汽车安全系统有限公司副总经理；2011 年 4 月至 2014
年 2 月，任凯龙有限副总经理；2014 年 2 月至今，任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，叶峻先生直接持有公司股份 62 万股，通过无锡市凯成
投资合伙企业（有限合伙）间接持有 28.26 万股，合计持有公司股份 90.26 万股，
占公司总股本的 0.78%。叶峻先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    李怀朝先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于无
锡机械制造学校（现无锡职业技术学院），中专学历。1998 年 8 月至 2010 年 3
月，历任一汽客车无锡汽车厂销售员、大区经理；2010 年 3 月至 2014 年 2 月，
任无锡市凯龙汽车设备制造有限公司营销中心大区经理，2014 年 2 月至 2014 年
5 月公司营销中心大区经理；2014 年 5 月至 2021 年 5 月，任公司营销中心商用
车部总经理，2021 年 5 月至今，任公司副总经理。2022 年 5 月至今，任公司董
事。

    截至本公告披露日，李怀朝先生直接持有公司股份 10 万股，占公司总股本
的 0.09%。李怀朝先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    刘德文先生：1968 年 1 月出生，澳大利亚国籍，毕业于清华大学和澳大利
亚昆士兰大学，博士学历，正高级工程师，澳大利亚工程师协会常务会员。1993
年 3 月至1998 年5 月，任澳华汽车设备有限公司技术部部长；1998 年 6 月至 2000
年 2 月，任澳大利亚斯马特排放设备有限公司亚太区经理；2004 年 9 月至 2008
年 8 月，任澳大利亚CRCMINING商用车项目总监；2008 年 9 月至2016 年 5 月，
历任赛斯科商用车公司技术总监，执行董事；2016 年 6 月加入凯龙高科，任公司董事长助理兼技术研究院副院长，并担任公司国家企业技术中心主任、公司试验中心主任；2019 年 10 月至今，担任公司副总经理兼技术研究院院长。

    截至本公告披露日，刘德文先生直接持有公司股份 10 万股，占公司总股本
的 0.09%。刘德文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    邵军先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江南
大学，本科学历。1997 年至 2008 年 12 月，历任无锡小天鹅华印电器有限公司
工段长、车间主任、制造部长兼生产总调度、总经理助理、副总经理；2009 年 1
月至 2015 年 6 月，任苏州春和电器有限公司总经理；2015 年 6 月至 2021 年 10
月，任无锡汉思特电器科技有限公司副总经理；2021 年 11 月任凯龙高科技股份有限公司总经理