证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-005
凯龙高科技股份有限公司
关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）董事会于
2021 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将 “发动机尾气后处理系统扩能项目”出现的约 6,500.00 万元暂时闲置募集资金，变更用于全资子公司蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”；同时，公司拟将“发动机尾气后处理系统扩能项目”部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金用途及项目实施地点概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资
金总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万元。
募集资金已于 2020 年 11 月 30 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了天健验〔2020〕6-86号《验资报告》。
（二）募集资金承诺投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募
集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金投入 备案/批复文件
发动机尾气后处 34,770.48 34,770.48 无锡市惠山区发展和改革委员会投资项目
理系统扩能项目 备案证（备案证号：【2019】150 号）
公司研发中心建 11,300.00 11,300.00 无锡市惠山区发展和改革委员会投资项目
设项目 备案证（备案证号：【2019】159 号）
合 计 46,070.48 46,070.48
（三）募集资金使用情况
截至 2021 年 1 月 25 日，公司本次募集资金累计使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 已使用募集 尚未使用的
资金金额 资金金额 募集资金金额
1 发动机尾气后处理系统 33,364.46 1,314.74 32,049.72
扩能项目
2 公司研发中心建设项目 11,300.00 5,077.30 6,222.70
合计 44,664.46 6,392.04 38,272.42
（四）募集资金用途变更情况
公司本次拟将 6,500.00 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募
集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关
键材料的研发及产业化项目”。具体变更情况如下：
单位：万元
类 项目名称 总投资额 拟投入 变更项目涉及的总金额 已投入募
别 募集资金 及其占总筹资额的比例 集资金
变 发动机尾气后处理系统 34,770.48 33,364.46 14.55% 1,314.74
更 扩能项目
前 合计 34,770.48 33,364.46 14.55% 1,314.74
发动机尾气后处理系统 34,770.48 26,864.46 - 1,314.74
扩能项目
变 年产 200万升柴油机排
更 气细微颗粒物 PM/PN 净
后 化关键材料的研发及产 11,500.00 6,500.00 - 0.00
业化项目
合计 46,270.48 33,364.46 - 1,314.74
（五）募集资金投资项目实施地点变更情况
发动机尾气后处理系统扩能项目原计划在公司已取得的证号为锡惠国用（2014）第 011061 号土地上实施，地点为无锡市惠山区钱桥街道锡宜高速北侧、龙源催化剂西侧。公司拟将该项目部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施。变更后，本项目实施地点为相邻的两处，一处在原计划的无锡市惠山区钱桥街道锡宜高速北侧、龙源催化剂西侧，另一处在公司现有藕塘一期厂房，地点为无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号（北侧）。
（六）是否构成关联交易
本次变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点不构成关联交易。
二、变更募集资金用途及项目实施地点的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
发动机尾气后处理系统扩能项目原来的计划如下：
（1）项目备案时间
本项目于 2019 年 3月 18 日取得无锡市惠山区发展和改革委员会投资项目备
案证（备案证号：【2019】150 号）。
（2）项目实施主体
本项目实施主体为本公司。
（3）拟投入金额、资金投入明细构成
本项目总投资 34,770.48 万元，主要用于厂房建设和设备购置，其中建安工
程费 6,239.10 万元，工程建设其他费用 417.26 万元，设备购置费 20,344.00 万元，
设备安装工程费 1,627.52 万元，预备费 700.00 万元，铺底流动资金 5,442.60 万
元。
（4）计划投入进度、计划建成时间
本项目建设期两年，计划在募集资金到位后两年即 2022 年底建成。
（5）预计效益
本项目资本金（税后）财务内部收益率为 20.57%。
2、本项目实际投资情况
本项目由公司具体实施，截至 2021 年 1 月 25 日，已累计投入募集资金
1,314.74 万元，全部用于厂房建设；截至目前，厂房仍在建设过程中，暂未新增产能和实现经济效益、未使用募集资金 32,049.72 万元在募集资金专户存储。项目建设的厂房一部分继续用于本项目建设，另一部分拟用于公司研发中心建设项目。
3、变更募投项目的原因
影响公司募集资金投资项目“发动机尾气后处理系统扩能项目”可行性的主要因素未发生重大变化，公司不存在终止本项目的情况。
由于我国非道路移动机械国四标准实施时间推迟至 2022 年 12 月 1 日，使得
发动机尾气后处理系统扩能项目中计划的非道路移动机械国四尾气后处理系统生产线暂时无需建设，本项目出现了约 6,500.00 万元暂时闲置募集资金，而蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”急需建设资金，为提高募集资金的使用效率，满足公司建设项目需要，提升公司经营效益，公司拟将该 6,500.00 万元暂时闲置的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”。
公司后续将通过自筹资金，进行“发动机尾气后处理系统扩能项目”中的非道路移动机械国四尾气后处理系统生产线建设。
4、变更募集资金投资项目实施地点的原因
我国自 2020 年 7 月 1 日起，轻型汽车实施国六标准；自 2021 年 7 月 1 日起，
所有重型柴油车将实施国六标准。目前，公司内燃机尾气后处理系统生产线需要陆续切换到国六标准。而公司满足国六产品生产的“发动机尾气后处理系统扩能
项目”因募集资金于 2020 年 11 月 30 日到位，目前，项目原实施地点的厂房建
设仍未完成。
同时，公司为对技术研究院的研发设施进行集中布局、合理配置，拟将发动机尾气后处理系统扩能项目原实施地点上的部分房屋，用于“公司研发中心建设项目”。
因此，公司拟将“发动机尾气后处理系统扩能项目”部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施。
三、变更后的“发动机尾气后处理系统扩能项目”概况
公司本次拟将“发动机尾气后处理系统扩能项目”中 6,500.00 万元暂时闲置
募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”；同时，将本项目部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施。
变更后，本项目除公司需要以自有资金投入 7,906.02 万元，自有资金投入
较原计划增加 6,500.00 万元，以及实施地点发生上述变化外，项目实施主体、投资总额、建设内容、建设计划、项目经济效益等均不会发生变化。
四、新增募集资金投资项目的概述
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的
研发及产业化项目；
2、实施主体：凯龙蓝烽新材料科技有限公司；
公司拟以募集资金 6,500.00 万元，对全资子公司蓝烽科技进行增资扩股，
由蓝烽科技实施本新增项目。
3、建设地址：江苏省镇江新区金港大道 78 号；
4、建设内容：该项目总投资 11,500.00 万元，利用现有厂房，购置全自动配
料系统、卧式挤出机、微波+热风干燥系统、高温烧结炉、连续打孔+堵孔机、自动拼接线、压汞仪等研发和生产设备共 92 台（套）；项目建成后，将形成年产
100 万升堇青石 DPF/CDPF、年产 50 万升硅基碳化硅 DPF/CDPF 和年产 50 万升重
结晶碳化硅 DPF/CDPF 的生产能力；
5、项目建设期：本项目建设期为两年；
6、项目投资概算：该项目总投资 11,500.00 万元，其中募集资金投入 6,500.00
万元，自有资金投入 5,000.00 万元。其中设备购置费 9,445.27 万元，设备安装工
程费 736.73 万元，工程建设其他费用 230.00 万元，预备费 345.00 万元，铺底流
动资金 743.00 万元。本项目预算
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