证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2021-057
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2021
年 9 月 23 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经核查，监事会认为：
本次对2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量、首次授予激励对象名单、首次授予的限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整后的激励对象均具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
综上，监事会同意公司本次对激励计划授予的限制性股票总量、首次授予激
励对象名单、首次授予的限制性股票数量进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的《关
于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
1、公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
3、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及本次激励计
划的相关规定，同意公司确定授予日为 2021 年 9 月 27 日。
综上，监事会同意公司以 2021 年 9 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件
的 85 名激励对象授予 145.95 万股限制性股票，授予价格为 30.01 元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第七次会议决议；
（二）监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调
整后）的核查意见。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
监 事会
2021 年 9 月 28 日
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