证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2021-062
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
关于制定和修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定及修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
1 修订 尚需提交股东大会审议
股东大会议事规则》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2 修订 尚需提交股东大会审议
控股股东、实际控制人行为规范》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
3 修订
总经理工作细则》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
4 修订
董事会秘书工作细则》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
5 修订
信息披露管理制度》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
6 制定
内幕信息知情人登记管理制度》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
7 制定
信息披露暂缓与豁免管理制度》
《新乡市瑞丰新材料股份有限公司
8 董事、监事和高级管理人员股份管理 制定
制度》
上述制度已经公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议审
议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
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