300910 深市 瑞丰新材

证券代码：300910        证券简称：瑞丰新材        公告编号：2021-053
          新乡市瑞丰新材料股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长、总经理郭春萱先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李万英女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。李万英女士的简历详见附件。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 8 月 24
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                        新乡市瑞丰新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日
附件：

                          李万英女士简历

  李万英女士，女，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 2 月出生，大学
本科学历，研究员，中国石化突出贡献专家，享受国务院政府特殊津贴。1988
年毕业于辽宁石油化工大学石油加工专业。1988 年 7 月至 2021 年 2 月在中国石
化润滑油有限公司工作，历任技术处副处长、研究院院长、党委书记、研发总监
职务；2020 年 5 月至 2021 年 5 月在上海海润添加剂有限公司任董事；2019 年
12 月至今兼任中国汽车工程学会汽车燃料与润滑油分会副主任委员、全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会委员。李万英女士从事润滑油技术工作三十余年，主要从事润滑油研发、标准化、生产工艺、技术服务及大客户开发等工作，获国
家级管理创新二等奖 1 项，省部级奖项 26 项，授权专利 32 项。

  李万英女士未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。