300909 深市 汇创达

证券代码：300909        证券简称：汇创达        公告编号：2023-090
          深圳市汇创达科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、修订原因

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。

    二、《公司章程》及相关制度修订情况

    （一）《公司章程》相关条款修订具体如下：

              修订前                            修订后

 第一百〇一条 董事可以在任期届满以  第一百〇一条 董事可以在任期届满以
 前提出辞职。董事辞职应向董事会提  前提出辞职。董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告。董事会将在二日内  交书面辞职报告。董事会将在二日内
 披露有关情况。                    披露有关情况。

 如因董事的辞职导致公司董事会低于  如因董事的辞职导致公司董事会及其 法定最低人数时，在改选出的董事就  任职的专门委员会低于法定最低人
 任前，原董事仍应当依照法律、行政  数，或者独立董事中欠缺会计专业人 法规、部门规章和本章程规定，履行  士时，在改选出的董事就任前，原董
 董事职务。                        事仍应当依照法律、行政法规、部门
除前款所列情形外，董事辞职自辞职  规章和本章程规定，履行董事职务。
报告送达董事会时生效。            除前款所列情形外，董事辞职自辞职
                                  报告送达董事会时生效。

                                  第一百〇六条 根据国家有关法律法规
                                  的要求，公司设独立董事，其中至少
                                  一名为会计专业人士。公司另行制定
                                  《独立董事工作制度》。独立董事应
                                  当按照法律、行政法规、中国证监会
第一百〇六条 独立董事应按照法律、  规定、深圳证券交易所业务规则、行政法规及部门规章的有关规定执    《公司章程》和《独立董事工作制
                                  度》的规定履行职责，在董事会中发
行。

                                  挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
                                  用，维护公司整体利益，保护中小股
                                  东合法权益。

                                  独立董事应当独立履行职责，不受公
                                  司及其主要股东、实际控制人等单位
                                  或个人的影响。

                                  第一百一十条 公司董事会设立审计委
                                  员会，并根据需要设立战略、薪酬与
                                  考核等相关专门委员会。专门委员会
                                  对董事会负责，依照本章程和董事会
                                  授权履行职责，专门委员会提案应当
                                  提交董事会审议决定。

新增                              专门委员会成员全部由董事组成，其
                                  中审计、薪酬与考核委员会中独立董
                                  事应占多数并担任召集人，审计委员
                                  会成员应当为不在公司担任高级管理
                                  人员的董事，审计委员会的召集人为
                                  会计专业人士。


                                    董事会负责制定专门委员会工作规
                                    程，规范专门委员会的运作。

                                    第一百二十七条 董事会及其专门委员
                                    会会议、独立董事专门会议应当按照
 第一百二十六条 董事会应当对会议所  规定制作会议记录，会议记录应当真 有事项的决定做成会议记录，出席会  实、准确、完整，充分反映与会人员
 议的董事应当在会议记录上签名。    对所审议事项提出的意见。出席会议
 董事会会议记录作为公司档案保存，  的董事、董事会秘书和记录人应当在
 保存期限不少于十年。              会议记录上签名。

                                    董事会会议记录作为公司档案保存，
                                    保存期限不少于十年。

    除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）公司相关制度修订情况

  序号                制度名称                是否提交股东大会审议

    1            《独立董事工作制度》                    是

    2        《董事会审计委员会工作细则》                否

    3      《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            否

    4    《董事会战略委员会工作细则>的议案》            否

    上述制度的修订已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中第 1 项
制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

    三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

    为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及
根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

    四、备查文件

    深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

                                        深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                    2023 年 11 月 21 日