300909 深市 汇创达

证券代码：300909        证券简称：汇创达          公告编号：2022-035
          深圳市汇创达科技股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十三次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2023 年 4 月 24 日以现场告知的方式发出，经第三届董事会
全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中董事张建军先生、唐秋英女士、王懋先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

  公司董事会认为，《2023 年第一季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

  董事会同意提名段志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司非独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委
员，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止
（2025 年 5 月 18 日）。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。
  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

  公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第十三次会议。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  公司定于 2023 年 5 月 18 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2022 年年度股东大会。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

  2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                        深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日