300909 深市 汇创达

证券代码：300909          证券简称：汇创达        公告编号：2023-036
          深圳市汇创达科技股份有限公司

        第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议
通知已于 2023 年 4 月 24 日以现场告知的方式发出，经第三届监事会全体监事同
意，本次监事会豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

  公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 4 月 26
日召开第三届监事会第十一次会议。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                    深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2023 年 4 月 27 日