证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2022-102
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于拟与专业机构合作投资设立产业基金
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟对外投资合作设立的产业基金名称：深圳市富海中瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准；以下简称“产业基金”、“富海中瑞二号基金”或“合伙企业”）。
2、拟投资金额：基金合伙人的出资总额为人民币 10,200 万元，其中深圳市
汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市云迈投资有限公司（以下简称“云迈投资”）拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元认缴 19.6078%的基金份额。
3、公司董事王懋先生直接持有产业基金的普通合伙人暨执行事务合伙人深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“富海中瑞”、“普通合伙人”、“执行事务合伙人”）的股权，且担任富海中瑞的法定代表人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，富海中瑞为公司关联法人，本次投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事王懋先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
5、特别风险提示：截至本公告披露日，合伙企业尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准，产业基金具体实施情况和进度尚存在不确定性。本次拟投资设立的产业基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投资基
金业协会备案，如本基金未能成功在基金业协会完成备案手续，则会影响本基金存续的合规性及后续投资，实施过程尚存在不确定性。
产业基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险。基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。
公司将严格按照《深圳市富海中瑞二号创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）约定，并在现有风险控制体系基础上，与各合伙方积极推进合作，认真防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2022 年 11 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
拟与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、与专业投资机构共同投资暨关联交易的情况
（一）产业基金的基本情况
为实现产业的战略布局，充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩大，为公司在战略层面持续良性布局发展提供优质项目储备，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，全资子公司云迈投资拟与富海中瑞、中瑞盟灏（宁波）投资管理有限公司（以下简称“中瑞盟灏”）、胡笑天共同出资设立深圳市富海中瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准）。本次投资的资金来源为公司自有资金。
产业基金为有限合伙制，基金合伙人的出资总额为人民币 10,200 万元，其
中云迈投资作为有限合伙人认缴出资2,000 万元人民币，占总出资额的19.6078%，中瑞盟灏作为有限合伙人认缴出资7,700 万元人民币，占总出资额的75.4902%，胡笑天作为有限合伙人认缴出资 300 万元人民币，占总出资额的 2.9412%，富海中瑞作为普通合伙人认缴出资 200 万元人民币，占总出资额的 1.9608%。
产业基金围绕公司战略布局相关的产业链上下游，选择与公司可形成协同发展的标的，使之与公司形成技术互补、市场互补及产业链延展。
（二）关联关系说明
公司董事王懋先生直接持有产业基金的普通合伙人暨执行事务合伙人富海中瑞的股权，且担任富海中瑞的法定代表人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作以及《公司章程》等相关规定，富海中瑞为公司关联法人，本次投资构成关联交易。
（三）本次投资的审批程序
2022 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于拟与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》。关联董事王懋先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次拟与专业机构合作投资设立产业基金事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、合作方基本情况
（一）产业基金普通合伙人兼执行事务合伙人
1、基本情况
名称：深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5H8PXH2W
成立日期：2022-03-22
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 19 号盈峰中心 403
法定代表人：王懋
营业期限：2022-03-22 至无固定期限
经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记备案情况：富海中瑞已在中国证券投资基金业协会登记备案私募股权、创业投资基金管理人，备案编号：P1073761。
2、股权结构
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 400 40%
中瑞智慧国际控股有限公司 350 35%
王懋 250 25%
合计 1,000 100%
3、关联关系：公司董事王懋先生直接持有富海中瑞的股权，且担任富海中瑞的法定代表人、董事长、总经理，富海中瑞为公司关联方。
除此之外，富海中瑞与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
4、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：本年初至披露日与富海中瑞累计发生的各类关联交易的总金额 0 元。
5、失信执行人情况：富海中瑞资信良好，不属于失信被执行人。
（二）产业基金有限合伙人—中瑞盟灏
1、基本情况
名称：中瑞盟灏（宁波）投资管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330205MA2AG5DT0L
成立日期：2017-12-05
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 267 号 3076 室
法定代表人：胡志滨
营业期限：2017-12-05 至 9999-09-09
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
中瑞智慧国际控股有限公司 10,000 100%
合计 10,000 100%
3、关联关系：中瑞盟灏与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
4、失信执行人情况：中瑞盟灏信良好，不属于失信被执行人。
（三）产业基金有限合伙人—云迈投资
1、基本情况
名称：深圳市云迈投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300MA5H2NTC8K
成立日期：2021-11-12
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧
卓越世纪中心、皇岗商务中心 2 号楼 53 层 8 号房、18 号房
法定代表人：罗建军
营业期限：2021-11-12 至无固定期限
经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；融资咨询服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
深圳市汇创达科技股份有限公司 10,000 100%
合计 10,000 100%
3、关联关系：云迈投资为公司全资子公司，公司持有云迈投资 100%股权。
4、失信执行人情况：云迈投资资信良好，不属于失信被执行人。
（四）产业基金有限合伙人—胡笑天（自然人）
1、身份证号码：21138119731********
2、住所：福田区益田村 121 栋 10D
3、关联关系：胡笑天与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不
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