300909 深市 汇创达

证券代码：300909          证券简称：汇创达        公告编号：2022-051
          深圳市汇创达科技股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19
日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事成员、第三届监事会非职工代表监事，公司于同日召开职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

    一、第三届董事会及专门委员会成员组成情况

    1、第三届董事会成员

    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，任期自 2021
年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

    序号            姓名                      职务

      1            李明                      董事长

      2            董芳梅                      董事

      3            王懋                      董事

      4            赵久伟                      董事


      5            张建军                    独立董事

      6            唐秋英                    独立董事

      7            孙威                    独立董事

    公司第三届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    上述董事会成员中，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    2、第三届董事会各专门委员会委员

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，第三届董事会各专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员组成情况如下：

          第三届董事会        召集人

 序号      专门委员会      （主任委员）          委员会成员

  1        审计委员会        张建军      张建军、唐秋英、赵久伟

  2        战略委员会          李明          李明、王懋、孙威

  3    薪酬与考核委员会      唐秋英        唐秋英、张建军、李明

    二、公司第三届监事会成员组成情况

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，任期自
2021 年年度股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：

    序号            姓名                      职务

      1            卢军                    监事会主席

      2            赵伟宇                      监事

      3            朱启昌                  职工代表监事

    公司第三届监事会成员（简历见附件）符合《公司法》《规范运作指引》《公
司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下：

    序号            姓名                      职务

      1            李明                      总经理

      2            郝瑶                    副总经理

      3            许文龙              副总经理、董事会秘书

      4            任庆                    财务总监

      5            张洁荣                  证券事务代表

    上述高级管理人员（简历见附件）均未有《公司法》第 146 条规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书许文龙女士和证券事务代表张洁荣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：许文龙、张洁荣

    地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

    邮编：518108

    电话：0755-27356972

    传真：0755-27356884

    电子信箱：ir@cn-hcd.com

    四、部分董事及监事离任情况

    1、部分董事任期届满离任情况


    本次换届后，袁同舟先生、马映冰先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁同舟先生、马映冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    本次换届后，黎启东先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员的职务，亦不再担任公司副总经理，仍在公司任研发设计顾问。截至本公告披露日，黎启东先生通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票62.71 万股，通过公司 2022 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 7.10万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    上述三位董事在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

    2、部分监事任期届满离任情况

    本次换届后，郝瑶先生不再担任公司监事会主席，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任郝瑶先生为公司副总经理。截至本公告披露日，郝瑶先生通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票 45.99万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    郝瑶先生在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

    3、部分高级管理人员任期届满离任情况

    本次换届后，和蔼先生不再担任公司副总经理，仍在公司任高级顾问。截至本公告披露日，和蔼先生通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票 52.26 万股，通过公司 2022 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 10 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    和蔼先生在任职高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职高级管理人员期间所做的工作表示衷心感谢。
    五、备查文件

    1、深圳市汇创达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

    2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见；

    4、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


                                    深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                2022 年 5 月 19 日
附件：
一、第三届董事会董事简历

    1、李明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，硕士学历。
1996 年 3 月至 2003 年 8 月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司营业科长；
2004 年 2 月 2 日，李明作为发起人之一设立汇创达有限；2005 年 6 月至 2015
年 6 月，任汇创达有限副总经理；2015 年 7 月至 2015 年 11 月，任汇创达有限
执行董事、总经理；2015 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。

    截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股票 36,760,457 股，为公司控
股股东、实际控制人。其配偶董芳梅女士直接持有公司股票 4,084,495 股，通过深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,552.92 万股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李明先生符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    2、董芳梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 4 月出生，中专学
历。1996 年 12 月至 2006 年 6 月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司制
造统计员；2015 年 2 月至今，任深圳格隆企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2015 年 11 月至 2016 年 8 月，任深圳前海宏盛益多投资管理有限公司
执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任公司董事。

    截至本公告披露