300909 深市 汇创达

证券代码：300909          证券简称：汇创达        公告编号：2022-034
            深圳市汇创达科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将预案具体内容公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况

    1、2021 年度利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]0010493 号公司
《2021 年度审计报告》确认，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 149,026,182.48 元，其中，2021 年度母公司实现净利润为人民币83,013,938.53 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币8,301,393.85 元，加上公司以前年度结余未分配利润 251,014,119.31 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司 2021 年度合并报表未分配利润为人民币 391,738,907.94 元，
其中，母公司未分配利润为人民币 349,442,052.56 元。

    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案如下：

    以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,906,663 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 5 元（含税），合计派发现金股利 50,453,331.50 元（含税）；以 2021 年
12 月 31 日公司总股本 100,906,663 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股，共计 50,453,331 股，转增后股本增至 151,359,994 股。本次不送红股，实
施上述分配后，公司母公司报表剩余可供分配利润结转到以后年度。

    若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性

    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司所处的发展阶段、
经营的实际情况和投资者的合理投资回报，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、本利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件

  1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

  2、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

  3、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

  4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]0010493 号公司《2021 年度审计报告》。

    特此公告。

                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董  事会
                                                        2022 年 4 月 26 日