300909 深市 汇创达

证券代码：300909          证券简称：汇创达        公告编号：2021-011
          深圳市汇创达科技股份有限公司

        第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十七次
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中董事袁同舟先生、马映冰先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2020 年总经理工作报告>的议案》。

    公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2020 年总经理工作报告》，认
为 2020 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好的完成了 2020 年度各项经营目标。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》。

    2020 年度，公司董事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定和要
求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。公司第二届董事会现任独立董事张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。

    报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

    公司董事会认为，2020 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年年度报告及摘要详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

    2020 年度，公司实现营业收入 60,869.93 万元，同比增长 49.59%；归属于
上市公司股东的净利润 9,462.89 万元，同比增长 18.95%。公司 2020 年度财务
报表及附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)，并出具标准无保留意见的审计报告。

    董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度年度报告》全文“第十二节 财务报告”。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    董事会认为，结合公司当前经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的
顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，董事会同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了自我评价。

    报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    （七）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

    2020 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管
理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

    报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了鉴证报告。

    （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司 2021 年度拟向银行
申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度审计机构的议案》。

    为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

    公司董事会同意提名王懋先生为第二届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。其中，战略发展委员会的提名以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》。

    公司独立董事 2021 年度津贴标准为每月 8,000（含税），按月发放。


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张建军、马映冰、袁
同舟回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》。
    公司非独立董事 2021 年度薪酬由岗位基本工资、奖金和津贴组成，基本薪
酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和非独立董事工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅、黎启
东回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。
    公司高级管理人员 2021 年度薪酬由岗位基本工资、奖金和津贴组成，基本
薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和高级管理人员工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、黎启东回避表
决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    （十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

    （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额
快速融资”）的条件

    授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符