300906 深市 日月明

                  江西日月明测控科技股份有限公司

                              章程修正案

          江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议

      审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司

      独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证

      券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相

      关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进

      行修订，具体修订内容如下：

序号                  修订前                                    修订后

      第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单 第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单以
      以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事 提案的方式提请股东大会决议。董事、监事的提
      的提名方式和程序如下：                    名方式和程序如下：

          ……                                      ……

          （四）董事会、监事会、单独或者合并持    （四）董事会、监事会、单独或者合并持有
      有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事
      董事候选人。提名候选人人数不得超过拟选举 候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请
      或变更的独立董事人数。                    求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提
          提名董事、监事候选人的提名书及董事 名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事
      （独立董事）、监事候选人出具的愿意担任董 人数。

 1  事（独立董事）、监事的承诺书应在召集股东    提名董事、监事候选人的提名书及董事（独
      大会前七日提交给本公司董事会。            立董事）、监事候选人出具的愿意担任董事（独
          独立董事的提名人在提名前应当征得被提 立董事）、监事的承诺书应在召集股东大会前七
      名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职 日提交给本公司董事会。

      业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职    独立董事的提名人在提名前应当征得被提名
      等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性 人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、
      发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
      不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公 重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性
      开声明。                                  和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人
                                                应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件
                                                作出公开声明。

      第一百一十三条 公司设立独立董事。独立董事 第一百一十三条 公司设立独立董事。独立董事是
      是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公 指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及
      司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
      客观判断的关系的董事。独立董事除了应符合 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
      董事任职的要求外，仍必须符合法律法规等的 断关系的董事。独立董事除了应符合董事任职的
 2  特别规定的任职要求。                      要求外，仍必须符合法律法规等的特别规定的任
                                                职要求。

                                                    独立董事原则上最多在三家境内上市公司担
                                                任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有
                                                效地履行独立董事的职责。独立董事应当向公司
                                                年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责
                                                的情况进行说明。


    第一百一十四条 下列人员不得担任公司的独立 第一百一十四条 独立董事应当具有独立性，下列
    董事：                                    人员不得担任公司的独立董事：

        （一）公司或者其附属企业任职的人员及    （一）公司或者其附属企业任职的人员及其
    其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、
    偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄
    妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、
    偶的兄弟姐妹等）；                        子女的配偶、子女配偶的父母等）；

        （二）直接或间接持有公司已发行股份百    （二）直接或间接持有公司已发行股份百分
    分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
    股东及其直系亲属；                        及其直系亲属；

        （三）在直接或间接持有公司已发行股份    （三）在直接或间接持有公司已发行股份百
    百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股 分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单
    东单位任职的人员及其直系亲属；            位任职的人员及其直系亲属；

        （四）最近一年内曾经具有前三项所列举    （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
    情形的人员；                              企业任职的人员及其直系亲属；

        （五）为公司或者其附属企业提供财务、    （五）与公司及其控股股东、实际控制人或
3  法律、咨询等服务的人员；                  者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或
        （六）本章程或法律法规规定、中国证监 者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
    会认定的其他人员。                        控制人任职的人员；

                                                  （六）为公司及其控股股东、实际控制人或
                                              者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保
                                              荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
                                              机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
                                              上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
                                              主要负责人；

                                                  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情
                                              形之一的人员；

                                                  （八）本章程或法律法规、中国证监会、证
                                              券交易所认定的不具备独立性的其他人员。

                                                  独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
                                              并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
                                              任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
                                              见，与年度报告同时披露。

                                              第一百一十五条 独立董事应当符合下列条件：
                                                  （一）根据法律、行政法规和其他有关规
                                              定，具备担任上市公司董事的资格；

                                                  （二）具备有关法律、行政法规和公司章程
                                              规定的独立性；

                                                  （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
4                                            相关法律法规和规则；

                                                  （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
                                              需的法律、会计或者经济等工作经验；

                                                  （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
                                              信等不良记录；

                                                  （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
                                              证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条
                                              件。

    第一百一十五条 公司董事会、监事会、单独或 第一百一十六条 独立董事的提名、选举和更