证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-033
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19
日召开 2023 年年度股东大会，同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、董事长：徐毅明先生
2、非独立董事：徐毅明先生、徐闻达先生、陈劲松先生、朱建国先生
3、独立董事：关晋平女士、陆圣江先生、李健飞先生
公司第三届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 姓名 职务
陆圣江 主任委员（召集人）
提名委员会 关晋平 委员
徐毅明 委员
李健飞 主任委员（召集人）
审计委员会 陆圣江 委员
徐闻达 委员
徐毅明 主任委员（召集人）
战略与投资委员会 关晋平 委员
陈劲松 委员
关晋平 主任委员（召集人）
薪酬与考核委员会 李健飞 委员
朱建国 委员
专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。具体成员如下：
1、非职工代表监事：付洋女士（监事会主席）、魏庭龙先生
2、职工代表监事：杜宏先生
公司第三届监事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任职届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、高级管理人员
总经理：蒋志勇先生
副总经理：朱建国先生、陈劲松先生、袁晓锋先生、田雪峰先生
财务总监：袁晓锋先生
总工程师：杨军辉先生
董事会秘书：袁晓锋先生
2、证券事务代表
证券事务代表：尤心远先生
公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了核查，公司独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。公司高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。
袁晓锋先生和尤心远先生均持有上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：0512-65997405
邮箱：zhenquan@ppm-sz.cn
联系地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号。
五、换届离任情况
1、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届完成后，非独立董事龚福明先生不再担任公司董事。独立董事马树立先生、戴礼兴先生、徐容先生不再担任公司独立董事。本次换届未有监事人员离任。高级管理人员龚福明先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。
2、离任人员持股及承诺事项
截至本公告日，马树立先生、戴礼兴先生、徐容先生未持有公司股份，龚福明先生直接持有公司股份 2,705,934 股，占公司总股本 1.53%。龚福明先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
公司对以上任期届满的非独立董事、独立董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
附件：
徐毅明先生简历
徐毅明先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、高
级经济师。1987 年 7 月至 1992 年 10 月任苏州江南丝厂化纤车间技术员；1992
年 10 月至 1995 年 5 月任无锡长虹化塑色粒厂技术科科长；1995 年 5 月至 1995
年 12 月任吴县市康达纤维母粒厂厂长；1995 年 12 月至 2002 年 12 月任苏州市
康达纤维母粒厂厂长；2002 年 12 月至 2018 年 5 月历任宝力塑胶董事长兼总经
理、执行董事兼经理；2008 年 5 月至今任宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司监
事；2017 年 8 月至今任铕利合盛执行事务合伙人；2018 年 5 月至今任宝丽迪董
事长。徐毅明先生现任苏州市相城区第五届政协委员，2018 年 12 月被中国纺织
工业联合会评为 2018 全国优秀纺织企业家，2018 年 5 月被中共苏州市委、苏州
市人民政府评为 2016-2017 年度苏州市优秀民营企业家，2019 年 4 月被中共苏
州市相城区委、苏州市相城区政府评为苏州市相城区劳动模范。
徐毅明与徐闻达系父子关系，二者为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，徐毅明直接持有公司股份 11,098,266 股；持有苏州聚星宝电子科技有限公司 80%股权，苏州聚星宝电子科技有限公司持有公司股份 32,717,758 股；徐毅明持有苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）53.08%出资额，苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）持有公司股份 9,343,838 股。除上述情况外，徐毅明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。其不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
徐闻达先生简历
徐闻达先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 1
月至2015年3月历任泗阳宝源执行董事兼经理、总经理助理；2015年3月至 2017
年 4 月任苏州迈科凯恩家具制造有限公司总经理助理；2015 年 4 月至 2017 年 11
月任宝力塑胶监事；2017 年 4 月至 2021 年 10 月任亮风台（上海）信息科技有
限公司项目经理；2018 年 5 月至今任宝丽迪董事。
徐毅明与徐闻达系父子关系，二者为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，徐闻达先生直接持有公司股份 38,262,226 股。除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。徐闻达先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱建国先生简历
朱建国先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 9 月
至 1992 年 5 月历任苏州市鞋厂车间统计员、车间副主任；1992 年 5 月至 1998
年 12 月任苏州市宇华鞋
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