证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2022-020
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现
将有关情况公告如下:
一、修改《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、
《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2022 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》有
关条款进行修订。同时公司提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自 2021 年年度股
东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体
内容最终以工商登记为准。
《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 新增条款 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司发行的股份，在中国证
2 新增条款 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
3 第二十七条第二款 第二十九条第二款
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向
向公司申报所持有的本公司股份及其变 公司申报所持有的本公司股份及其变动情
动情况，在任职期间每年转让的股份不得 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
超过其所持有本公司股份总数的 25%；所 所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所
持本公司股份自公司股票上市交易之日 持本公司股份自公司股票上市交易之日起1
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
内，不得转让其所持有的本公司股份。 得转让其所持有的本公司股份。
第三十九条 第四十一条
4 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权：.....（十五）审议股权激 下列职权：.....（十五）审议股权激励计划
励计划..... 和员工持股计划.....
第四十八条
监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条
会的，在发出股东大会通知 前须书面通 监事会或股东决定自行召集股东大会
知董事会，同时向公司所在地中国证监会 的，在发出股东大会通知前须书面通知董事
派出机构和证券交易所备案。 会，同时向证券交易所备案。
5 在发出股东大会通知至股东大会结 在股东大会决议公告前，召集股东持股
束当日期间，召集股东持股比例不得低于 比例不得低于10%。
10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及 通知及股东大会决议公告时，向证券交易所
股东大会决议公告时，向公司所在地中国 提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有关
证明材料。
第七十五条 第七十八条
6 下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
过：.....（三）公司的分立、合并、解 过：.....（三）公司的分立、分拆、合并、
散、清算或者变更公司形式..... 解散、清算或者变更公司形式.....
第七十九条第四款
股东买入公司有表决权的股份违反《证
7 第七十六条 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
新增第四款内容 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
股东大会有表决权股份总数。
第九十二条第二款 第九十五条第二款
8 公司违反本条规定选举董事的，该选 公司违反本条规定选举、委派董事的，
举无效。董事在任职期间出现本条所列情 该选举、委派或聘任无效。董事在任职期间
形的，公司应当解除其职务。 出现本条所列情形的，公司应当解除其职
务。
第一百一十四条:.....（八）在股东 第一百一十七条:.....（八）在股东大
大会授权范围内，决定公司对外投资、收 会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
委托理财、关联交易等事项；（九）决定 财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决
9 公司内部管理机构、分支机构的设置（包 定公司内部管理机构、分支机构的设置（包
括全资子公司、分公司）；（十）聘任或 括全资子公司、分公司）；（十）聘任或者
者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管
经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 理人员；根据总经理的提名，聘任或者解聘
理、财务总监等高级管理人员，并决定其 公司副总经理、财务总监等高级管理人员，
报酬事项和奖惩事项..... 并决定其报酬事项和奖惩事项.....
第一百一十五条第一款 第一百一十八条第一款
董事会应当确定对外投资、收购出售 董事会应当确定对外投资、收购出售资
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
10 财、关联交易等权限，建立严格的审查和 关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审
决策程序；重大投资项目应当组织有关专 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
准。 准。
第一百五十二条 第一百五十五条
11 公司设监事会，监事会由 3 名监事组 公司设监事会，监事会由3名监事组成，
成，监事会设主席 1 人。 监事会设主席1人，职工监事1人。
本次公司章程修订事项，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。除上述
修订的条款外，《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
二、备查文件
1、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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